瑞泰科技股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《瑞泰科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会特设立审计和风险管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计和风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第七条 审计和风险管理委员会的主要职责权限： （一）负责行使《公司法》规定的监事会的职权； 公司内部审计部门是审计和风险管理委员会的日常工作机构，为审 计和风险管理委员会提供支持，负责有关资料准备和内控制度执行情况 反馈等工作。董事会办公室为审计和风险管理委员会提供综合服务，负 责日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第三条 审计和风险管理委员会成员由三 ...

瑞泰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《瑞泰科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法规，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》和本规则规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现本规则第六条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-018 瑞泰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 瑞泰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 瑞泰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 980,483,426.60 | 1,136,321,320.76 | | -13.71% | | ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-015 瑞泰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日披露了 《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。现由于工作人 员疏忽，公司未将该公告中提到的"7、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。《瑞泰科技股份有限公 司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）"中的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全 文披露，现 特予以补充披露，详见公司于本公告同日 的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司对上述补充给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司 ...

附录 关键绩效表 指标索引表 读者意见反馈表 77 83 84 09 24 CONTENTS 目录 | 01 | | | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 01 | | 02 | | | | 董事长致辞 | | 03 | | 03 | | | | 关于我们 | | | | 公司简介 | 05 | | | 战略与文化 | 06 | | | 业务概览 | 07 | | | 社会认可 | 08 | | ESG治理 强化ESG管理 利益相关方沟通 实质性议题分析 09 12 13 04 | 05 坚持绿色低碳 | | | --- | --- | | 共建美丽家园 | | | 强化环境合规 | 17 | | 优化资源管理 | 19 | | 深入污染防治 | 22 | 践行企业责任 聚力伙伴同行 33 48 51 59 61 人才携手共进 品质保障服务 创新蓄势赋能 精益供应管理 履行社会责任 06 完善公司治理 助力可持续发展 07 | 强化党建引领优 | 65 | | --- | --- | | 高效公司治理 | 67 | | 加强内控合规 | 69 | | 投资者权益保护 | 73 | ...

根据数据显示，瑞泰科技（002066）2024年归母净利润5702.36万元，员工人均薪酬13万元，董事长陈荣建薪酬 124.86万元。 瑞泰科技股份有限公司是中国建材集团旗下上市公司(股票简称：瑞泰科技，股票代码：002066)，控股股东为中国建 筑材料科学研究总院有限公司。该公司集研发、生产、销售和综合服务为一体，为众多行业高温窑炉提供综合服 务。公司生产规模、技术水平、产品质量、创新能力行业领先，拥有13家成员企业。是国内耐火材料行业在多方面 具有较大优势的综合型耐火材料服务商。目前，公司总市值为23.75亿。 从2023年到2024年，瑞泰科技净利润呈下滑趋势。2023年营业总收入46.29亿元，归母净利润7280.45万元；2024年营 业总收入43.52亿元，归母净利润5702.36万元，归母净利润同比减少21.68%。同时，扣非净利润等财务数据也有不同 程度的变化。 关键词阅读：瑞泰科技 2023年员工总数为2936人，人均薪酬12.91万元；2024年员工总数为2891人，人均薪酬13万元，员工人数略有减少， 但人均薪酬稍有提升。 2023年董事长为宋作宝，2024年董事长陈荣建薪酬为124. ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" with a target price of RMB 11.20 [7][8]. Core Views - The company achieved a revenue of RMB 4.352 billion in 2024, a year-on-year decrease of 5.98%, and a net profit attributable to the parent company of RMB 57.02 million, down 21.68% year-on-year. The fourth quarter saw a revenue of RMB 1.004 billion, down 21.54% year-on-year and 9.15% quarter-on-quarter, with a net profit of RMB 16.03 million, down 34.22% year-on-year but up 355.10% quarter-on-quarter. The decline in profit was attributed to reduced capital expenditure in downstream industries, which pressured product prices. However, starting from Q4 2024, price increases in the cement industry are expected to improve, along with stricter capacity control policies, leading to a forecasted recovery in the downstream industry in 2025 [1][4]. Summary by Sections Sales and Revenue - The company maintained stable sales with revenue from refractory materials for glass kilns, cement kilns, and steel industries reaching RMB 730 million, RMB 530 million, and RMB 2.468 billion respectively in 2024, showing year-on-year changes of +14.13%, -19.29%, and -6.98%. The total product sales remained robust, with glass kiln refractory materials benefiting from previous profitability recovery in glass enterprises [1]. Profitability and Margins - The overall gross margin for 2024 was 14.75%, a decrease of 1.32 percentage points year-on-year. The gross margins for glass kiln, cement kiln, and steel refractory materials were 14.60%, 23.44%, and 11.87%, reflecting declines of 1.91, 3.81, and 0.94 percentage points respectively. The margin decline was primarily due to pressure on downstream industry profitability, which led to reduced capital expenditures and product pricing [1]. Cost Control and Financial Health - The operating expense ratio for 2024 was 12.02%, down 0.58 percentage points year-on-year. The company effectively managed costs amidst weak sales, with net profit margins of 1.31% and 0.99% for the attributable and non-attributable net profits respectively, both down year-on-year. By the end of 2024, the asset-liability ratio was 70.69%, up 0.61 percentage points year-on-year, while the interest-bearing debt ratio was 24.51%, down 0.80 percentage points [2]. Cash Flow and Dividend Policy - The operating net cash flow for 2024 was RMB 352 million, an increase of 89.6% year-on-year, with Q4 contributing RMB 328 million, up 81.9% year-on-year. The company proposed a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, with a payout ratio of 60.76%, nearly doubling from 2023. The revenue target for 2025 is set at RMB 4.6 billion, indicating stable growth [3]. Profit Forecast and Valuation - Considering the expected price increases in some downstream industries and stricter capacity control policies, the forecast for 2025 net profit attributable to the parent company has been raised by 3.2% to RMB 923.3 million and by 4.7% to RMB 1.0401 billion for 2026. The target price has been adjusted to RMB 11.20, reflecting a price-to-earnings ratio of 28x for 2025, up from 25x in 2024 [4].

瑞泰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （余兴喜） 本人余兴喜，作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度的工作中，能够按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的相关规定，尽责履职，充分发挥独立董事作用，维护公 司的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期内本人履行职责 的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）股东大会 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）董事会 报告期内公司共召开6次董事会，本人应出席6次，亲自出席 6次。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对 票、弃权票的情况。 （三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、本人作为第八届董事会审计和风险管理委员会主任委员， 报告期内，认真履行职责并召集会议。报告期内，董事会审计和 风险管理委员会共召开 6 次会议，本人均亲自出席，共审议 16 项议案、听取3项报告，对公司定期报告、内部控制自我评价报 告、续聘审计机构、年审工作安排等事项进行审核。监督公司审 计工 ...

瑞泰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郑志刚） （一）股东大会 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）董事会 2024年本人任职期内，公司共召开6次董事会，本人均亲自 出席。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对 票、弃权票的情况。 （三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员， 认真履行职责并召集会议，对公司独董津贴、公司2023年度薪酬 情况、实施限制性股票激励计划等事项进行了仔细审核，确认独 董津贴方案的合理性；公司的薪酬核定符合相关法律法规，考核 公平公正符合实际工作；实施限制性股票激励的方案合理，亦能 符合公司的实际发展要求。 作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年的工作中能严格按照《公司法》、《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规 定，尽责履职，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作 及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立 董事职责的主要 ...

（李 勇） 作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、有关法律、法规及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履 行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的主要情况报告如 下： 一、出席会议情况 瑞泰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）股东大会 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）董事会 报告期内公司共召开6次董事会，本人应出席6次，亲自出席 6次。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对 票、弃权票的情况。 （三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员，认真 履行职责并召集会议 3 次，对公司拟变更的董事候选人、高级 管理人员的的任职条件、工作经历等情况进行了仔细审核，确认 其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，亦能 符合公司的实际发展要求，并提交董事会审议聘用。 2、报告期内，本人作为董事会战 ...