2024 年度财务决算报告 1 2024 年度财务决算报告 山东太阳纸业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 山东太阳纸业股份有限公司 2024年度财务决算报告 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度的生产经营情况 及致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度生产经营情况的审计结果，对 公司的财务成果决算如下： 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1、报告范围：本次纳入评价范围的主要单位包括：山东太阳纸业股份有限公司； 子公司太阳纸业有限公司、兖州天章纸业有限公司、山东太阳生活用纸有限公司、山 东太阳宏河纸业有限公司、广西太阳纸业有限公司、南宁太阳纸业有限公司、济宁市 永悦环保能源有限公司、济宁福利达精细化工有限公司、济宁市兖州区银泉精细化工 有限公司、上海瑞衍和煦投资管理合伙企业（有限合伙）、太阳纸业控股老挝有限责 任公司、太阳纸业（香港）有限公司；全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司、上海天颐 纸业有限公司、北海市合利化工有限公司。 2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年 度，以权责发生制为记账基础， ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-007 山东太阳纸业股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会 计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格， 在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司 建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公 允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和业务素质。 （一）机构信息 1、基本信息： 1 （1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

股票代码：002078 股票简称：太阳纸业 公告编号：2025-006 山东太阳纸业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）的经 营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太 阳纸业及控股子公司与关联方 2025 年度日常关联交易情况进行了预计。 《关于公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公 司第九届董事会第三次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相 关法律、法规的规定，作为关联董事的李娜女士、毕赢女士已在董事会会议上回避 了相关议案的表决。 2024 年度，公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为人民币 507,378.66 万元，预计 2025 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易 总金额不超过人民币 639,200.00 万元。 《关于公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易额度及 ...

山东太阳纸业股份有限公司 董事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月十日 公司已根据企业的发展实际建立了满足企业日常管理需要的各种内部控制 制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和 内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。 公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以及监管部门关 于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范 和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。 在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行， 在法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露 等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。 综上，《公司2024年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了 公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准 确的。 经过认真核查，山东太阳纸业份有限公司董事会对公司内部控制的评价如下： ...

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九届董 事会第三次会议于 2025 年 4 月 8 日召开，会议决议于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-010 山东太阳纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-011 山东太阳纸业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九届 监事会第二次会议于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议 于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 太阳纸业《2024 年度监事会工作报告》刊登在 2025 年 4 月 10 日的巨潮资 讯 ...

1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法 规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司 经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。 山东太阳纸业股份有限公司 监事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性 文件以及山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司 监事会议事规则》的有关规定，公司监事会审阅了公司编制的《公司2024年度内 部控制自我评价报告》。现发表意见如下： 山东太阳纸业股份有限公司 监 事 会 二○二五年四月十日 2、公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文 件的要求；自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及 执行现状。 3、公司监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》没有异议。 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-002 山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九 届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会 议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司 全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。 表 ...

2024 年年度报告全文 山东太阳纸业股份有限公司 2024 年年度报告 披露日期：2025 年 4 月 10 日 1 尊敬的各位股东，朋友们： 我谨代表董事会、管理层及全体员工，向各位股东和社会各界对太阳纸业的关 心支持致以衷心的感谢！ 2024 年是太阳纸业发展历程中不平凡的一年。面对复杂多变的外部经营环境， 公司坚持以质为本、向新而行，产业布局不断优化、科技创新质效提升、经营指标 再创新高、可持续发展根基夯实，让"稳中有进、进中提质"的良好发展势头更加 稳健。 2024 年年度报告全文 新起点，向未来 成绩来之不易，感谢全体太阳人倾力奋斗的努力与付出，致敬全体股东的坚守 与陪伴。一路同行，伙伴们的信任与支持是我们不畏风雨、砥砺前行的底气与定力 所在。 以专注成就专业，让专业创造价值 坚定做难而正确的事情，时间会见证成长的答案。一年来，我们坚持精益运营 的方针，深耕林浆纸一体化绿色低碳产业链条，全面发力特种纸新赛道，着力建设 南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目，加快推进老挝林地种植，不断 释放"三大基地"高效协同的飞轮效应，构筑端到端的综合竞争优势，让公司高质 量发展的基础更加稳固。 我们始终坚 ...

二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告【审计报告: 致同审字（2025）第 371A008730 号】，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润为 3,101,256,409.22 元；2024 年度母公司净利润为 796,306,683.55 元，加上母公司 2024 年初未分配利润 9,155,150,477.39 元， 本年度未提取盈余公积金，减去公司 2023 年度利润分配 838,371,935.70 元，公 司 2024 年度母公司报表未分配利润为 9,113,085,225.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日及本公告披露日，公司总股本为 2,794,535,119 股。 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-004 山东太阳纸业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 ...