广州海鸥住宅工业股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进 公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规 范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会对公司 2024 年度内部 控制自我评价报告发表意见如下： 1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件的要求，遵循内部控制的 基本原则，按照公司的实际情况，建立健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，保障 了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制组织机构完整， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、报告期内，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控 制制度执行，执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制 制度的情形。 综上所述，监事会认为，《海鸥住工 2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。 全体监事（签字）： 陈 定 方伟华 龙 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-016 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第八届董事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出，会 议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00 在公司董事会会议室以现场表决方 式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事八人。董事邓华金先生因事请假， 委托董事陈巍先生代为出席并表决。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024 年度总经理工作报告》。 公司第八届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董 事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》；独立 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-018 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一 次会议，会议审议通过了《海鸥住工 2024 年度利润分配预案》。 本预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为-123,812,009.99 元，母公司 2024 年度净利润为- 503,908,891.19 元，公司 2024 年度不提取法定公积金，合并报表本年度末累计 未分配利润为 412,517,442.49 元，母公司报表本年度末累计未分配利润为 64,741,860.94 元。 2、结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司 战略布局、 ...

（截至 2024 年 12 月 31 日） 广州海鸥住宅工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10153 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 目 录 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | | 1-2 | | | 二、 | 2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1-6 | | | | 情况汇总表 | | | | | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10153 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司 (以下简称"海鸥住 工")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 ...

（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-128 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10155 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10155 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"海鸥住 工"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10152 号 一、 审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10152 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 广州海鸥住宅工业股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 我们认为，海鸥住工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"海 鸥住工"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是海鸥住工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10154 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于广州海鸥住宅工业股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10154号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"海鸥住 工")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10155 号的 【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 海鸥住工2024年度营业收入 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （高学庆） 作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住 工"）的独立董事，2024 年，本人忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了董事会相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，现就 2024 年度本人履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人高学庆，中国国籍。1964 年出生，北京大学法学学士，中国社会科学院 研究生院法学硕士，律师。曾任职于中国人民保险公司、北京市惠中律师事务所， 曾任浙江班尼戈智慧管网股份有限公司独立董事。现任北京市金台律师事务所律 师、高级合伙人。2021 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司共召开 ...

1 经核查独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》 中关于独立董事任职资格和独立性的相关要求。 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 广州海鸥住宅工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李晓安） 作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住 工"）的独立董事，2024 年，本人忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了董事会相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，现就 2024 年度本人履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李晓安，中国国籍，1963 年出生，博士，西安交通大学应用经济学专业。 曾任职于北京财贸学院，现任首都经济贸易大学法学院教授、博士生导师。2021 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会，2 次股东大会。董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 ...