广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-059 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-060 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关 于全资子公司减少注册资本的议案》，具体内容如下： 一、本次全资子公司减少注册资本的概述 根据公司整体战略发展规划和实际运营情况，拟将全资子公司浙江海鸥有巢 氏整体卫浴有限公司（以下简称"浙江海鸥有巢氏"）的注册资本减少8,015.85 万元人民币，注册资本将由31,015.85万元人民币减少至23,000万元人民币。本 次减少注册资本后，公司仍直接加间接持有浙江海鸥有巢氏100%股权。公司董事 会授权管理层负责办理与本次浙江海鸥有巢氏减少注册资本相关的所有事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次浙江 海鸥有巢氏减少注册资本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-058 广州海鸥住宅工业股份有限公司 1、海鸥住工第七届监事会第十次临时会议决议。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届监事会第十次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面形式发 出，会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 11:00 在公司会议室以现场表决 方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先 生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024 年第三季度报告》。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内 容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 第七届监事会第十次临时 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-057 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 相关内容详见 2024 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网上刊载的《海鸥住工 2024 年第三季度报告》。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公 司减少注册资本的议案》。 相关内容详见 2024 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网上刊载的《海鸥住工关于全资子公司减少注册资本的公告》。 三、备查文件 1、海鸥住工第七届董事会第十一次临时会议决议。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届董事会第十一次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面形式 发出，会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 10:00 在公司董事会会议室以 现场结合通讯表决 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-051 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届董事会第十次临时会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面形式发出，会议 于 2024 年 10 月 15 日（星期二）上午 10:00 在公司董事会会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应出席董事九人, 亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍 先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 （一）以逐项表决方式审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事 的议案》。 董事会同意提名陈巍先生、王瑞泉先生、邓华金先生、丁宗敏先生、高大勇 先生、郭敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过 之日起三年。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-054 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届监事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，为保证监事会换届工作的顺利进 行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第七届监事会第九次 临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。 公司第八届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。 公司监事会同意提名陈定先生、龙根先生为第八届监事会股东代表监事候选人 （简历见附件）。 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-054 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 16 日 2 证券 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程顺来作为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会提名 为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州海鸥住宅工业股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

特别提示： 1、公司于 2020 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 8 日回购股份 4,803,609 股， 鉴于该部分回购股份即将届满三年，拟予以注销（以下简称"第二期回购股份"）。 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-055 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于注销部分回购股份、减少注册资本 2、公司于 2024 年 2 月 19 日召开第七届董事会第八次临时会议审议通过《关 于回购公司股份的方案》，于董事会审议通过之日起不超过十二个月回购公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已通过股票回 购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 6,138,175 股（以下简称"第 三期回购股份"）。 3、本次注销第二期回购股份后，第三期回购股份继续存放于公司回购专用 证券账户。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 于 2024 年 10 月 15 日召开第七届董事会第 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-052 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届监事会第九次临时会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面形式发出，会议 于 2024 年 10 月 15 日（星期二）上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会 议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会同意提名陈定先生、龙根先生为公司第八届监事会股东代表监事候选 人，上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司于 2024 年 10 月 14 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事方伟华先生共同组成公 司第八届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。出席会议的监事对上述股东 代表监事候选人 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 15 日，第七届董事会第十次临时会议审议通过 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第一节 | ...