证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-056 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30； 网络投票时间为：2024 年 10 月 31 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会现就提名李晓安为广州海鸥 住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-053 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届董事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进 行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第七届董事会第十次 临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司第七届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名陈巍先生、王瑞泉先 生、邓华金先生、丁宗敏先生、高大勇先生、郭敏坚先生为公司第八届董事会非 独立董事候选人（简历见附件）；同意提名程顺来先生、李 ...

2024 年 10 月 16 日 1 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-050 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-050 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，2024 年 10 月 14 日，公司在办公楼会议室召开了 2024 年职工代表大会，通过民主选举方式选举方伟华先生（简历见附件）为公司第八 届监事会职工代表监事，方伟华先生将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成公司第八届监事会，任期三年（自股东大会通过 2 名股东代表监事 任命之日起）。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 公司职工代表监事在监事会成员中的比例符合相关法律法规及《公司章程》的有 关规定。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 附件：第 ...

声明人高学庆作为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会提名 为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 广州海鸥住宅工业股份有限公司 一、本人已经通过广州海鸥住宅工业股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李晓安作为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会提名 为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过广州海鸥住宅工业股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会现就提名程顺来为广州海鸥 住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州海鸥住宅工业股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会现就提名高学庆为广州海鸥 住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州海鸥住宅工业股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 于 2024 年 2 月 19 日召开第七届董事会第八次临时会议审议通过《关于回购公司 股份的方案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金，以不超过 4.97 元/股的价格回购公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，本次回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起十二个月内。相关内容详见 2024 年 2 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于回购公司股份的方案》（公告编号：2024- 004）和《海鸥住工回购报告书》（公告编号：2024-005）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据回购方案，如公司实施派息、送股、 资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权 除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上 限。公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 4.97 元/股(含)调整至不超过人 民币 4.94 元/股(含)。相关内容详见 2024 年 6 月 20 日《证券时 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-047 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"） 第七届董事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届 选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等 相关规定，将第八届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选 举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第八届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第八届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非 ...