浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70001465_B02号 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70001465_B01号的标准无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江万丰奥威 汽轮股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江万丰奥威汽轮股份 有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 1、未对 2024 年任职期间董事会审议的相关议案及公司其他事项提出异议。 2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。 （二）专门委员会履职情况 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规 章、规范性文件等相关规定，在 2024 年工作中认真履行职责，积极参加公司组织的 相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独立董事专门会议各项议案，并提出合理 的意见建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现本人将 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 谢韬，男，1963 年 8 月出生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国 籍。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事，China Yuchai International Limited 独立董事，上海维科精密模塑股份有限公司董事；曾任普 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 经核查独立董事谢韬先生、管征先生、邢小玲女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员除在公司担任独立董事外，未在公司或者附属企业担任其他任何职 务，其配偶、父母、子女、主要社会关系成员也未在公司或者附属企业任职；其本人 及其配偶、父母、子女未持有公司股份，也未在公司主要股东单位担任任何职务；与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事 工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，浙江 万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢韬先 生、管征先生、邢小玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 （一）2024 年出席董事会及股东大会情况 | 姓名 | 应参加董事 参加董事会 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次未亲自 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 次数 | 会次数 | 次数 | 参加董事会会议 | 会次数 | | 邢小玲 | 7 7 | 0 | 0 | 否 | 4 | 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规 章、规范性文件等相关规定，在 2024 年工作中认真履行职责，积极参加公司组织的 相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独立董事专门会议各项议案，并提出合理 的意见建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现本人将 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 邢小玲，女，19 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法 规、部门规章、规范性文件等相关规定，在 2024 年工作中认真履行职责，积极参加 公司组织的相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独立董事专门会议各项议案， 并提出合理的意见建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 管征，男，1973 年 12 月出生，牛津大学工商管理硕士。现任浙江万丰奥威汽轮 股份有限公司独立董事，Investindustrial 亚洲主席；曾任德意志银行北亚主席，爱德 蒙·罗斯柴尔德董事总经理。 本人除在公司担任独立董事外，未在公司或者附属企业担任其他任何职务，本人 的配偶、父母、子女、主要社会关系成员也未在公司或者附属企业任职；本人及其配 偶、父母、子女未持有公司股份，也未在公 ...

一、召开会议基本情况 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-020 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月15日 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月26日召开的第八届董事会第十四 次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日下午14:30 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-008 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 26 日在浙江新昌万丰广场一楼多功能厅以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件或书面送达等方式交公司全体监事；会议应到 监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席徐志良先生主持，会议的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以现场表决 方式通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 该报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 四、审议通过《2024 年度利润分配议案》 二、审议通过《2024 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-007 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议于2025年4月26日在浙江新昌万丰广场一楼多功能厅以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会 议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开 程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事认真审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 《2024 年年度报告全文及摘要》于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，《2024 年年度报告摘要》同时于 2025 年 ...

第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件等方式送达全体独立董事；会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。经全体独立董事共同推举，由谢韬先生召集并主持本次会议。会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，以通讯表决方 式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，独立董事认为：公司采购机器设备及配件、接受设备维修服务、租入房 屋/厂房、租入模具、采购飞机部件和材料、采购办公用品及服务、接受物业服务、 接受机场及试飞调机服务等，以及销售飞机、航材、KITS 件、租出房屋等关联交易 系日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格公允且相对稳定，不存在损害公司和 中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-010 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 840,345,146.58 元，其中归属于母公司股东的净利润 653,313,514.33 元。2024 年母公 司实现税后净利润 437,465,895.76 元，减去提取法定盈余公积 43,746,589.57 元，加 上前期滚存未分配利润 614,628,664.73 元，减去 2024 年已分配利润 318,494,628.00 元及库存股注销 48,177,903.73 元，本期可供股东分配利润 689,853,342.92 元。 本次利润分 ...