新疆中泰化学股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东的权利与义务 | 3 | | 第三章 | | 股东会职权 | 6 | | 第四章 | | 股东会召集程序 | 8 | | 第一节 | | 股东会的召开 | 8 | | 第二节 | | 临时股东会的召开 | 9 | | 第三节 | | 召开临时股东会的办理程序 | 9 | | 第四节 | | 股东会会议通知 | 11 | | 第五节 | | 股东会召开地点和方式 | 12 | | 第六节 | | 会议登记 | 12 | | 第七节 | | 股东会的会务筹备 | 13 | | 第八节 | | 股东会的安全措施 | 14 | | 第五章 | | 股东会议事程序 | 14 | | 第一节 | | 股东会提案 | 14 | | 第二节 | | 临时提案的提出方式及程序 | 14 | | 第三节 | | 某些具体提案的要求 | 17 | | 第四节 | | 股东会会议进行的步骤 | 17 | | 第五节 | | 股东会发言 | 18 | | 第六 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-080 债券代码：148216 债券简称：23 新化 01 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司股票交易异常波动公告 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票； 6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露事项。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 一、股票交易异常波动情况 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）（证券简 称：ST 中泰；证券代码：002092）股票交易价格于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日连续 2 个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达-15.56%。根据深圳证券交易所 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司说明关注并核实的相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年9月19日 收到职工代表监事刘媛女士、沈耀华先生提交的辞职报告，刘媛女士、沈耀华先 生因工作调整原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，辞职后刘媛 女士、沈耀华先生不再担任公司及下属公司其他职务。截至本公告日，刘媛女士、 沈耀华先生未持有本公司股票。 根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，公 司于2024年9月20日召开第三届职工代表大会第一次会议，大会同意选举王庆涛 女士、姜小刚先生为第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举 通过之日起至第八届监事会 ...

新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) 2024 年付息公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: (1)新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券(第一期)(债券简称:23 新化 K1,债券代码:148437.SZ）将于 2024 年 8 月 22 目支付自 2023 年 8 月 22 日至 2024年 8 月 21 日期间的利息 4.28 元(含 税) /张。 由新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023年 8 月 22 日发 行的新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司 债券(第一期)(以下简称"本期债券")至2024年8月21日将期满1年。根据 《新疆中泰化学股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债 券(第一期)募集说明书》和《新疆中泰化学股份有限公司 2023年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告》有关条款的规定,在本期 债券的计息期限内,每年 ...

新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD. 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 新疆中泰化学股份有限公司 2024 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人江军、主管会计工作负责人黄增伟及会计机构负责人 (会计主管人员)黄潮 秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 半年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 公司在生产运营中主要存在市场环境、安全生产、技术创新等风险，敬请广大投资者注 意投资风险。详细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析，十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派 ...

2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 单位:万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2024年半年 度占用资金的 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度占 | 占用形成原 સ | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ਸ | 资金往来方名称 | 关系 | 计科目 | 资金余额 | 利息) | 利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | 新疆中泰(集团)有限责 任公司及其附属企业 | 控股股东及其附属企业 | 预付款项、其他应 收款 | 69, 854. 97 | - | 495. 11 | 70, 350. 08 | l | 往来款 | 非经营性占用 | | | 新疆中泰物流集团有限公 日 | 控股股东及其附属企业 | 其他应收款 | 263. 85 | ー | | 263. 85 | - ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 1 二、会议以赞成票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的报告。 详细内容见 2024 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况的报告》。 特此公告。 八届十七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十七次监事会会议于 2024 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 14 日 以现场和通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《新疆中泰 化学股份有限公司募集资金管理办法》等有关制度的规定，现将新疆中泰化学 股份有限公司（以下简称"中泰化学"或"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使 用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2017 年 2 月 15 日六届二次董事会、2017 年 3 月 16 日第四次临时 股东大会会议决议，经中国证券监督管理委员会核准，2021 年 1 月 21 日签发《关 于核准新疆中泰化学股份有限公司非 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 八届十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）八届十八次董 事会于2024年8月9日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024年8月 14日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的 董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事 长陈辰先生主持。会议就提交的各项议案形成以下决议： 报告摘要内容见 2024 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2024 年半年度报告 摘要》。 二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 ...

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------|------------------------------------------------------| | | | 编号：2024-003 | | | √特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | 别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他（电话会议） | | | | | 调研人员：申万宏源、银华基金、嘉实基金、中欧基金、华 | | | | 夏基金、宏利基金、贝莱德、工银瑞信、平安资产、太保资 | | | | 管、人保养老、英大资产、和泰人寿、复霈投资、泉果基 | | | | 金、建信基金、景顺长城、景林资产、申万金创、恒安标 | | 活动参与人员 | | | | | | 准、前海人寿、新化养老、中意资产、鹏华基金、新疆赢臻 | | | 基金 | | ...