本报告依据中国资产评估准则编制 新疆中泰化学股份有限公司拟股权收购涉及的 新疆华泰重化工有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中盛华评报字(2025)第 1414 号 (共6册,第1册) 中厚 新疆华泰重化工有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告 目 录 | 声 明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17 | | 四、价值类型……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法. | | ...

新疆中泰化学股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《新疆中泰化学股份有限公司章程》有关规定和要求，结合本公司的实际 情况，制定本管理办法。 第二条 本规定所指的"投资者关系管理"是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司通过恰当的投资者关系管理工作，提高投资者与公司双向交流 水平，在投资者对公司价值产生理解偏差时给予解释与引导，切实保障投资者的 知情权，增加公司信息透明度。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 1 （三）主动性原则。公司应当 ...

新疆中泰化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规 和《公司章程》《公司信息披露事务管理办法》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本管理办法。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照证券交易所相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息保密工作主要责任人。董事会秘书负责办理 上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券投资部具体负责 公司内幕信息的监管及信息披露工作。公司审计委员会应对内幕信息知情人登记 ...

新疆中泰化学股份有限公司 接待和推广工作管理办法 第一章 总 则 第二章 接待和推广工作的基本原则 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开的原则。公司工作人员在进行接待和推广活动中， 应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策。 （二）合规披露信息的原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门对 上市公司信息披露的规定，在接待和推广的过程中保证信息披露真实、准确、完 整、及时、公平。 （三）诚实守信的原则。公司相关的接待和推广工作应客观、真实和准确， 不得有虚假记载和误导性陈述。 1 （四）保密的原则。公司相关的接待和推广工作人员不得擅自向对方披露、 透露或泄露非公开重大信息。 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步加强和规范新疆中 泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）接待和推广的行为和管 理，加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司投资者关系管理工作 ...

新疆中泰化学股份有限公司 独立董事年报工作管理办法 第一条 为完善新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，建立健全公司内部控制制度，夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《新疆中泰化学股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，特制定本工作管理办法。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责的开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事在年度报告编制和审议期间，负有保密义务。年度报告公 布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容。严防 内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。 第四条 每个会计年度结束后3 ...

第一条 为加强对新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ，制定本工作管理办法。 新疆中泰化学股份有限公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第二条 本管理办法适用于公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女所 持公司股份及其衍生品变动的管理。 公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女所持公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有公司股份及其衍生品种；对从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董 ...

新疆中泰化学股份有限公司 外部信息使用人管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理， 加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使 用人管理，更好地维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》等有关法律法规和《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理办法》（以下简称"《信 息披露事务管理办法》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 公司外部信息使用人管理工作由公司董事会秘书负责，证券投资部 负责外部信息使用人及使用信息的日常备案工作。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当遵守《信息披露事务管理办法》的 要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告或重大事项公布前， 不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定 ...

第一章 总则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，明确公司及控股子公司、各分支机构、公司及控股子公司内部各 部门、有重大影响的参股公司和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范 围的保密责任，保证公司及时、准确、全面、完整的披露信息，现根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《新疆中泰化学股份有限公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定本办法。 新疆中泰化学股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 1 （二）公司控股子公司负责人和经理、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门对公司重大事件可能知情的人士。 第二章 重大信息的范围 第五条 本办法所称重大信息是指公司尚未公开的对公司股票及其他衍生 品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。 重大信息包括： （一）公司订立重要合同，该合同可能对公司的资产、负债、权益和经营成 果中的一项或者多项 ...

新疆中泰化学股份有限公司关于收购新疆华泰重化工 有限责任公司部分股东股权的议案 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-073 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权收购概述 为拓宽融资渠道，降低新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"） 整体资产负债率，2019 年 12 月，中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任 公司（以下简称"华泰公司"）与农银金融资产投资有限公司（以下简称"农银投 资"）、农银投资-华泰重化工债转股投资计划（以下简称"投资计划"）、陕西 金融资产管理股份有限公司（以下简称"陕金资管"）合作，农银投资、投资计划、 陕金资管以增资扩股的方式分别向华泰公司投资 5 亿元、2 亿元、5 亿元，投资 期限 6 年。现根据四方于 2019 年 12 月签署的《新疆华泰重化工有限责任公司之 增资协议》相关退出条款的约定，中泰化学拟以 12 亿元收购农银投资、投资计 划、陕金资管合计持有的华泰公司 15.173%股权。 上述事项已经公司 2025 年 ...

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"） 于2025年12 月15日召开2025年第五次临时股东会，选举产生第九届董事会，其中非独立董事 6名，独立董事3名。同日，公司召开九届一次董事会，选举产生公司第九届董事 会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告 如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会的组成情况 （一）第九届董事会的组成情况 1、非独立董事：黄小虎先生（董事长）、许鹏飞先生、韩强先生、侯迎利 先生、黄增伟先生、王雪女士 2、独立董事：杨学文先生、姚文英女士、陈飞先生 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-072 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 公司第九届董事会的董事任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之 日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。独立 董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任高级 ...