东方证券承销保荐有限公司 二、增资方基本情况 1、基本情况 公司名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司 成立日期：2012 年 10 月 19 日 关于新疆中泰化学股份有限公司 使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"或"公司"）2021 年非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号—保荐业 务》等有关法律法规的规定，对中泰化学使用募集资金向控股子公司增资实施募 投项目事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目情况 公司于 2023 年 10 月 17 日召开八届九次董事会、八届八次监事会，审议通 过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金 向控股子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司控股子公司 ...

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事 会审计委员会委员进行相应调整。公司董事、财务总监黄增伟先生向公司董事 会提交辞职报告，辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董 事会收到之日生效，辞职后黄增伟先生继续担任公司董事、财务总监。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事蒋庆 哲先生为第八届董事会审计委员会委员，与姚文英女士、杨学文先生共同组成 公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。除上述调整外，其他委员会委员保持不变，其职责权限、 决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。 | 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 新化 债券简称：23 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于调整第八届董事 ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-063 债券代码：148216 债券简称：23 新化 01 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 关于新疆中泰新材料股份有限公司投资建设资源化综 合利用制甲醇升级示范项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"或"公司"）为促进现 有煤化工产业资源化综合利用，进一步提升煤炭分级分质利用水平，提升价值链， 延伸产业链，由控股子公司新疆中泰新材料股份有限公司（以下简称"中泰新材 料"）在吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇同心工业园规划建设资源化综合利用制甲醇 升级示范项目。公司七届四十三次董事会审议通过了《关于新疆中泰新材料股份 有限公司开展资源化综合利用制甲醇升级示范项目前期工作的议案》，同意中泰 新材料开展项目前期工作，积极推进项目设计及长周期设备及主关键设备的技术 交流、招标等相关手续的办理。目前该项目已获得新疆维吾尔自治区发展改革委 员会的核准、环评等的批复，公司八届九次董事会审议通过 ...

遵照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等 规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或者"中泰化学"） 独立董事，对公司八届九次董事会提交的相关事项进行了事前审查，发表事前认 可意见如下： 新疆中泰化学托克逊能化有限公司收购新疆中泰（集团）有限公司持有的新 疆中泰新材料有限公司 40%股份将有助于优化和完善公司主营业务产业链，减 少与控股股东之间的关联交易，增强上市公司可持续发展能力和核心竞争力，维 护公司股东特别是中小股东的利益。独立董事对该议案相关资料进行了审阅并就 有关情况进行了充分了解，公司本次股份收购事项构成关联交易，本次关联交易 严格执行公平、公正、公开的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。我们同意将此事项 提交中泰化学八届九次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。 独立董事： 蒋庆哲、杨学文、姚文英 二〇二三年十月十二日 1、关于公司为关联方提供担保的事项 上海中泰多经国际贸易有限责任公司根据生产经营需要申 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 01 | 新化 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目情况 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"、"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开八届九次董事会、八届八次监事会，审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资实 施募投项目的议案》，同意公司控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以 下简称"托克逊能化"）将募集资金用于收购公司控股股东新疆中泰（集团）有限 公司（以下简称"中泰集团"）持有的公司控股子公司新疆中泰新材料股份有限 公司（以下简称"中泰新材料"）40%股份、中泰新材料资源化综合利用制甲醇 升级示范项目（以下简称"甲醇项目"）及 ...

| 证券代码：002092 | | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 新化 债券简称：23 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 八届八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届八次监事会会议于 2023 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 17 日以 通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议符 合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为下 属公司提供担保的议案； 详细内容见 2023 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限 ...

1、程序性。公司于2023年10月17日召开了八届九次董事会，审议通过了《关 于公司为关联方提供担保的议案》。公司为关联方提供担保是根据生产经营需要， 此次担保风险可控。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则， 其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们 认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程 的规定，决策程序合法有效。 2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原 则进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的 行为。 二、关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的独立意见 本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项，是出于公司发展的实际需 要，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金的有效利用，符合公司实际 情况和项目运作需要，有利于公司的长远发展，符合法律、法规及规范性文件的 相关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。 新疆中泰化学股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上 ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-064 债券代码：148216 债券简称：23 新化 01 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2021】194 号），核准新疆中泰化学股份有限公 司（以下简称"公司"、"中泰化学"）通过非公开发行不超过 429,289,919 股 新股。本次非公开发行实际发行数量为 429,289,919 股，发行价格为人民币 8.88 元/股，募集资金总额为人民币 3,812,094,480.72 元，扣除发行费用（不含税） 56,576,138.80 元后，实际募集资金净额为人民币 3,755,518,341.92 元。上述募集 资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 21 日划转至公司指定的募集资金专户内。202 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 新化 债券简称：23 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司提供担保暨关联交易的概述 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）持有上海中泰 多经国际贸易有限责任公司（以下简称"上海多经"）40%股权，为公司参股子公 司，公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称"中泰集团"）持有 上海多经 60%股权。上海多经根据生产经营需要拟向银行申请授信 76,000 万元 （其中敞口授信 74,000 万元），由中泰集团对敞口授信按持股比例 60%提供 44,400 万元担保，中泰化学对敞口授信按持股比例 40%提供 29,600 万元担保，期限、利 率均以实际签订合同为准。 上述关联交易事项已经公司八届九次董事会审议通过，在审议该议案时，关 联董事陈辰、赵永禄 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | | | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届九次董事会、八 届八次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于 此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间为：2023 年 11 月 2 日上午 12:00 ...