（陈波） 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）的第 八届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈波，1965 年生，硕士研究生学历，经济学硕士，1986 年 7 月至 1992 年 9 月任长安大学教师；1995 年 6 月至 1996 年 8 月在华夏证券从事 投行工作；1996 年 8 月至 2001 年 9 月任青岛国货股份有限公司董事会秘 书、副总经理；2001 年 9 月至 200 ...

关于年审会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责 情况的报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规的有关规定，青岛金王应 用化学股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年年审会计师 事务所审计过程中的履职情况进行评估，现将有关评估情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、年审机构基本信息 青岛金王应用化学股份有限公司 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层； 执行事务合伙人：王晖； 经营范围：审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动) 2、年审负责人情况 （1）拟签字项目合伙人左伟先生，1995年成为中国注册会计 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-011 青岛金王应用化学股份有限公司 关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、鉴于青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）向中国建设 银行股份有限公司青岛福州南路支行申请的 30,000 万元的综合授信额度即将到 期，为满足业务发展需要，拟继续向中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支 行申请不超过 30,000 万元的综合授信额度，公司全资子公司青岛金王产业链管 理有限公司（以下简称"金王产业链"）、青岛金王国际贸易有限公司（以下简称 "金王国贸"）、广州韩亚生物科技有限公司（以下简称"韩亚生物"）、众妆优选 商业零售有限公司（以下简称"众妆优选"）为公司向上述银行申请的综合授信 额度提供连带责任保证担保，同时以公司持有的金王产业链、韩亚生物、众妆优 选的股权提供质押担保，担保期限不超过三年（自签署担保协议起）。 经营范围：一般项目：日用化学产品制造；新材料技术研发；日用化学产品 2、本次担保事项为 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙莹） 各位股东及代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）的第 八届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市 公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》《公司独立董 事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙莹，1983 年生，管理学博士，副教授，硕士生导师。具有全球 特许管理会计师资格，2011 年 6 月毕业于中国海洋大学会计学博士研究生 专业，2011 年 8 月至今任就职于中国海洋大学管理学院，现任中国企业营 运资金管理研究中心资本效率研究所副所长，兼任青岛酷特智能股份有限 公司独立董事、青岛信芯微电子科技股份有限公司独立董 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会经公司第八届董 事会第十一次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章 程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月10日下午3：00； 关于召开2023年度股东大会的通知 青岛金王应用化学股份有限公司 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 5月10日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-004 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会 第七次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知 和会议议案，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根据《公司法》和 本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下 决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》并将提交股东大会审 议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监 事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人 员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权 益。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告和 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会认真按照各项监管要求不断完善公司治理建设， 积极探索多种方式提升监督效能。在公司董事会的大力支持下，在管理层的 主动配合下，监事会工作取得了一定成效。现将 2023 年监事会的有关工作 情况报告如下。 一、监事会会议情况 2023 年，公司共召开 3 次监事会会议，会议情况如下： （一）公司于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第八届监事会第 四次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报 告和 2023 年度财务预算报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度 利润分配及公积金转增股本预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于计提资产减值准备的议案》 《2023 年第一季度报告全文及正文》。 （二）公司于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室召开了第八届监事会第 五次（临时）会议，审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年 半年度报告全文及摘要》。 （三）公司于 2023 年 10 月 30 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会独立董事专门委员会 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事签字： 陈 波 权锡鉴 孙 莹 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，公司第八届董事会独立董事专门委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，经半数独立董事推举，独立董事陈波先生召 集并主持本次会议，基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事会 审议的相关事项，形成如下决议： 一、《关于续签日常关联交易合同的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核：公司与关联方发生的日常关联交易是为满足公司正常经 营业务开展的需要，续签日常关联交易合同遵守了公平、公开、公正 的原则，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，没有损害公司 及其他非关联方股东利益情形。我们同意将该事项提交董事会审议， ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-009 方股东利益情形。我们同意将该事项提交董事会审议。 青岛金王应用化学股份有限公司 关于续签日常关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2021 年 5 月 4 日，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称 "公司"）与青岛金王国际运输有限公司（以下简称："金王运输"）签 订了《运输及快递服务协议》，详情请查询公司于 2021 年 4 月 30 日 及 2021 年 8 月 30 日发布的《关于续签日常关联交易合同的公告》 （公告编号：2021-015）及《关于增加日常关联交易额度的公告》（公 告编号：2021-038），现此协议将于 2024 年 5 月 4 日到期，公司拟继 续与金王运输签订《运输及快递服务协议》，约定金王运输继续为公 司提供进出口货物的海运及空运等业务服务，收取的相关费用标准不 得高于其为其他第三方提供服务而收取费用的标准，根据近三年实际 发生情况，结合公司发展，预计与金王运输每年发生关联交易金额不 超过 2300 万元，服务期 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-012 青岛金王应用化学股份有限公司 关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保事项不属于关联交易。 二、被担保人基本情况 1、鉴于青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）向华夏银行 股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合授信额度已到期，为满足业务发展需 要，拟继续向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过 30,000 万元 的综合授信额度，授信净额 10,000 万元，授信净额由青岛金王集团有限公司、青 岛金王国际运输有限公司、青岛金王产业链管理有限公司、众妆优选商业零售有 限公司提供连带责任保证担保，同时由全资子公司青岛金王产业链管理有限公司 （以下简称："金王产业链"）名下房产和全资子公司众妆优选商业零售有限公司 （以下简称："众妆优选"）名下房产提供抵押担保，担保期限一年（自签署担保 协议起）。 2、本次担保事项为公司全资子公司为母公司提供担保，全资子公司金王产 业链和众妆优选已经 ...