福建浔兴拉链科技股份有限公司 一、 开展商品期货套期保值业务的目的 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营拉链及其配件的 生产、销售，铜、锌合金、PTA 等为公司产品生产所需的主要原材料。受宏观经 济和大宗商品价格的影响, 公司原材料价格存在较大波动。为避免原材料价格波 动带来的潜在风险，公司拟开展铜、锌合金、PTA 等原材料期货套期保值业务， 通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品 成本的相对稳定。 二、 开展商品期货套期保值业务概述 1、套期保值交易品种 公司开展套期保值期货品种限于在场内市场交易的与其生产经营有直接关 系的原料期货品种，主要包括铜、锌合金、PTA 等品种。 2、拟投入金额与期限 本次套期保值业务投入资金（保证金）总额不超过人民币 600 万元，期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、资金来源 公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 4、业务授权 授权公司管理层在上述资金额度范围内根据公司业务情况、实际需要择机开 展期货期权套期保值业务。 三 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更 名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 经福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大 会决议，公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事 务所"）担任公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的有关要求，公司对华兴会计师事务所 2023 年度履职情况进行了 评估。具体情况如下： 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区 湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 三、 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章和深圳证券交易所业务规 则以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度的规定，恪尽职守，认 真履行监督职责，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、公司监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 3 次会议，会议的召集召开符合《公司法》 《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，具体如下： 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第七届监事会第五次会议，会议审议并通 过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于计提 2022 年下半年度 资产减值损失及信用减值损失的议案》《关于核销坏账的议案》《关于公司 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）担任公司 2023 年度审 计机构。公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对公司审计机构华兴会计师事务所 2023 年审计 工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更 名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市 ...

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收账款、应收 票据、其他应收款以及存货等进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2023 年 度各项资产减值准备合计 23,865,034.54 元，其构成明细如下表： 证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-015 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 分别召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议并通过了《关 于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及 下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行了全 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（林俊国）作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地 履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将本人 2023 年度具体履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人林俊国，男，汉族，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 经济学博士、教授。曾任职于福建省闽清县二轻局、福州市家具公司。历任华侨 大学工商管理系助教、讲师、副教授；华侨大学经济管理学院副教授；华侨大学 商学院副教授、系主任、教授、副院长；华侨大学经济与金融学院教授、副院长； 公司第六届董事会独立董事。现任华侨大学经济与金融学院教授，从事教学工作； 公司第七届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上 ...

重要内容提示： 证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-021 福建浔兴拉链科技股份有限公司 1、投资种类：委托理财用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品， 包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、 结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款、固定收益型、保本浮动型理财产 品等。 2、投资金额:公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财。上述额度在有效期内可以循环滚动使用， 期限内任一时点进行委托理财的总金额不超过人民币 12 亿元（含本数）。 3、特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟购买的理财产品为安全 性高、流动性好的理财产品,但仍可能面临市场波动风险、政策变动风险、流动 性风险等系统性风险以及工作人员的操作失误而导致的相关风险，投资收益具有 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 关于公司及子公司 2024 年度 使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-020 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"浔兴股份"或"公司"）及子 公司 2024 年度对外担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议 案》，同意公司为控股子公司深圳价之链跨境电商有限公司（以下简称"深圳价 之链"）提供担保额度人民币 5,000 万元；全资子公司上海浔兴拉链制造有限公 司（以下简称"上海浔兴"）、东莞市浔兴拉链科技有限公司（以下简称"东莞浔 兴"）、天津浔兴拉链科技有限公司（以下简称"天津浔兴"）、成都浔兴拉链科技 有限公司（以下简称"成都浔兴"）为公司提供担保额度合计人民币 115,000 万 元。 本次担保事项尚需提交公 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 战略委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建浔兴拉链科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）在董事会中设置战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本细则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员均须具有能够胜任战略委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-025 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度财务报告的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为 带强调事项段的无保留意见。 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华 ...