福建浔兴拉链科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 公司利润分配 46 | | 第三节 | ...

的 法律意见书 二○二四年五月二十二日 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于 福建浔兴拉链科技股份有限公司 2023年年度股东大会 公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东 广东华商律师事务所 法律意见书 关于福建浔兴拉链科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：福建浔兴拉链科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受福建浔兴拉链科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄环宇律师、杨文杰律师（以 下简称"本所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会 议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《福建浔兴拉链科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本《法律意 见书》。 本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资 格及表决程序是否符合相关法律、法规和规范性法律文件和《公司章程》的规定 以及本次会议审议议案的表决结果是否 ...

关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体上披露了《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、 财务状况等情况，公司定于 2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景 网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参加本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司"2023 年度暨 2024 年第 一季度业绩说明会"提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 22 日 （ 星 期 三 ） 下 午 16:00 前 访 ...

（公告编号：2018-086），并根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 的相关规定，持续在指定信息披露媒体上披露《关于立案调查事项进展暨风险提 示的公告》，说明上述事项的进展情况；并就公司股票可能被实施重大违法强制 退市进行风险提示。 截止本公告披露日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司正积极配合调查 工作，尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国 证监会行政处罚且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实 施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票可能被终止上市。 目前，公司生产经营活动正常。公司将继续按照《深圳证券交易所股票上市 1 证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-029 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证券监督管理委 员会立案调查,如果公司存在重大违法强制 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-028 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划 时间过半的进展公告 持股 5%以上股东福建浔兴集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 福建浔兴集团有限公司（以下简称"浔兴集团"）计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大 宗交易等），以自有资金增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 3,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元。本次增持不设定价格区间。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《关于持股 5%以上股东增持股份计划的 公告》（公告编号：2024-005）。 2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日期间，浔兴集团通过深圳证券交易 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-026 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规 定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日（星期三） 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-024 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为避免原材料价格波动带来的潜在风险，通过套期保值的避险机制减少 因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，福建浔兴拉 链科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展商品期货套期保 值业务。本次公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的境内 期货交易的与其生产经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铜、锌合金、PTA 等品种。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的保证金不超过人民币 600 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 2、公司开展商品套期保值业务事项已经公司独立董事专门会议 2024 年第一 次会议、第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次开展套期 ...

针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司正在积极应对，立案调查期间， 公司积极配合中国证监会的调查，争取尽快完成调查工作；同时，公司按照《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披 福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会 关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对福建浔兴拉链科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"浔兴股份"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对该非标准无保留审计意见涉及事 项作如下说明： 一、非标准无保留审计意见涉及的主要内容 会计师提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注"十五、其他重要事项" （二）所示，浔兴股份于 2018 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《调 查通知书》（编号：深专调查通字 20181076 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对浔兴股份立案调 查 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和完善董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管 理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建浔兴拉链科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，福建浔兴拉链科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）在董事会中设置提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员均须具有能够胜任提名委员会工作职责的专业 知识。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生和罢免。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（林琳）作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度具体履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人林琳，女，汉族，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 管理学博士，注册会计师、会计学教授。曾任职于福州大学资产管理处、福建财 会管理干部学院。曾任公司第六届董事会独立董事，现任福建江夏学院教授，从 事会计学专业教学工作；公司第七届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会，即 2022 ...