福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事制度 （已经 2023 年 12 月 29 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用,切实 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管 理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规 范运作》"）等有关法律、法规、规章、规则以及《福建浔兴拉链科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-049 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，同意公司于 2024 年 1 月 24 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 24 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-050 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浔兴股份"）及下属 子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 28 日，累计收到与收益相关的各类政 府补助资金合计人民币 1,092.71 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司 股东净利润的比例为 13.39%。具体情况如下： | | | | | | | | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 获得补 | 补助原因或项目 | 收到补 | 补助 | 补助金额 | 补助依据 | 补助 | 具有 | | 号 | 助主体 | | 助时间 | 形式 | （万元） | | 类型 | 可持 | | | | | | | | | | 续性 | | | | 2022 年省级（第 | | | | | 与收 | ...

| 不同意召开临时股东大会的书面反馈 | 定，在收到提议后 10 日内提出同意或 | | --- | --- | | 意见。 | 不同意召开临时股东大会的书面反馈 | | 董事会同意召开临时股东大会的， | 意见。 | | 应当在作出董事会决议后的 5 日内发 | 董事会同意召开临时股东大会的， | | 出召开股东大会的通知；董事会不同意 | 应当在作出董事会决议后的 5 日内发 | | 召开临时股东大会的，将说明理由并公 | 出召开股东大会的通知；董事会不同意 | | 告。 | 召开临时股东大会的，将说明理由并公 | | | 告。 | | 第十四条 公司召开股东大会，董 | 第十四条 公司召开股东大会，董 | | 事会、监事会以及单独或者合并持有公 | 事会、监事会以及单独或者合并持有公 | | 司 3%以上股份的股东，有权向公司提出 | 司 3%以上股份的股东，有权向公司提出 | | 提案。 | 提案。 | | 单独或者合计持有公司 3%以上股 | 单独或者合计持有公司 3%以上股 | | 份的股东，可以在股东大会召开 10 日 | 份的股东，可以在股东大会召开 10 日 | | 前提出临时提案并书面提交 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 福建浔兴拉链科技股份有限公司 《公司章程》修订对比表 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司股份回购规则(2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规 范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司不得收购本公 | 第二十三条 公司不得收购本公 | | 司股份。但是，有下列情形之一的除外: | 司股份。但是，有下列情形之一的除外: | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公 | （二）与持有本公司股份的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工持股计划或 | | 者股权激励； | 者股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 | | 并由独立董事中的会计专业人士担任 | | --- | --- | | | 召集人。 | | | 董事会负责制定专门委员会工作 | | | 规程，规范专门委员会的运作。 | | 第二十九条 公司应在原任董事 | 第二十九条 公司应在原任董事 | | 会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 | 会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 | | 书。董事会秘书空缺期间，公司应当及 | 书。董事会秘书空缺期间，公司应当及 | | 时指定一名董事或者高级管理人员代 | 时指定一名董事或者高级管理人员代 | | 行董事会秘书的职责，同时尽快确定董 | 行董事会秘书的职责，同时尽快确定董 | | 事会秘书的人选。公司指定代行董事会 | 事会秘书的人选。公司指定代行董事会 | | 秘书职责的人员之前，由董事长代行董 | 秘书职责的人员之前，由董事长代行董 | | 事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超 | 事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超 | | 过三个月的，董事长应当代行董事会秘 | 过三个月的，董事长应当代行董事会秘 | | 书职责，直至公司聘任新的董事会秘 | 书职责，并在六个月内完 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2023 年 12 月 29 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所自律规则和《福建浔兴拉链科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-047 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证券监督管理委 员会立案调查,如果公司存在重大违法强制退市情形,公司股票可能被终止上市。 请广大投资者注意投资风险。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 10 月 25 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《调查通知书》（深专 调查通字 20181076 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于 2018 年 10 月 26 日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》 （公告编号：2018-086）,并于 2018 年 11 月 24 日、2018 年 12 月 22 日、2019 年 1 月 19 日、2019 年 2 月 16 日、2019 年 3 月 18 日、2019 ...

关于持股 5%以上股东收到中国证监会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东福建浔兴集团有限公司（以下简称"浔兴集团"）通知，获悉浔兴集 团于 2023 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 特此公告。 证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-044 福建浔兴拉链科技股份有限公司 《立案告知书》（编号：证监立案字 0392023050 号），因涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2023 年 12 月 4 日，中国证监会决定对其立案。 本次立案调查事项系针对公司持股 5%以上股东浔兴集团的调查，不会对公 司正常生产经营活动产生重大不利影响。调查期间，浔兴集团将积极配合中国证 监会的调查工作，并将严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。 公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照监管要求履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-046 福建浔兴拉链科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，公司控 股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司（以下简称"天津汇泽丰"）收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监立 案字 0392023049 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2023 年 12 月 4 日，中国证监会决 定对其立案。 本次立案调查事项系针对控股股东天津汇泽丰的调查，不会对公司正常生产 经营活动产生重大不利影响。调查期间，天津汇泽丰将积极配合中国证监会的调 查工作，并将严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。 公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照监管要求履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 有关信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者 ...