天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-026 天康生物股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2025 年 5 月 20 日 （星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十四次会议 审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日上午 11：00 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25， ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-027 天康生物股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议并通过公司《2024 年度财务决算报告》的议案；（内容详见刊 登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。） 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 12：00 在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号公司 11 楼 4 号会议室召开，公司 3 名监事均参加了会议。董事会秘书列席了会议，符合 《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张涛女士主持，会议 就以下事项形成决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《202 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-019 天康生物股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； （一）审议并通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案；（内容详 见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生 物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》<公告编号：2025-020>和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2024 年年度报告全文》。） 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 天康生物 （二）审议并通过公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；（内容详见 刊登于 2025 年 4 月 29 日 本 公 司 规 定 信 息 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-021 天康生物股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,365,251,515 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），本次利润分配不进行 资本公积转增股本，不送红股。 3、2024 年度累计现金分红总额：2024 年度公司未进行季度分红、半年度分 红和特别分红，也未进行股份回购，如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度 公司现金分红总额预计为 300,355,333.3 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的 净利润的比例为 49.64%。 一、审议程序 天康生物股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开第八届 董事会第二十四次会议及第八届监事会第十六次会议，审议并通过公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情 ...

天康生物股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011640017 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 《会计师事务所(特殊普通合 ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 申诉(Tel):0591-8785257/ 年 路 159号中山大 周 R 座 6-0 橋 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011640017 号 天康生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天康生物股份有限公司(以下简称天康生物) 董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 天康生物董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》的规定编制募集资金专项报告。这 种责任包括设计 ...

天康生物股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011640023 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moff.ge 会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 6-9/F Rlock B. 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China Http://www.fihxena.com 天康生物股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011640023 号 天康生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天康生物股份有限 公司(以下简称天康生物)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合 并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日签发了华兴审字[2025]240116400 ...

天康生物股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011640037 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 152 Hudong Road, Fuzhou. Fujian, China 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011640037 号 天康生物股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了天康生物股份有限公司(以下简称"天康生物")2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 天康生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

中信建投证券股份有限公司关于 天康生物股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"或"保荐机构"） 作为天康生物股份有限公司（以下简称"天康生物"或"公司"）2020年度非公开发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]1771号）核准，天康生物股份有限公司非公开发行不超过322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发行价格为人民币7.45元/股，募 集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保荐费共计2,191.02万元后，实际募集资 金净额为人民币204,508.98万元。上述募集资金到 ...

天康生物股份有限公司 审计报告 华兴审字[2025]24011640045 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 此时使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sox.cn/ | 录 | | --- | | 一 审计报告 ………………………………………………(]-{) | | 二、合并财务报表 | | (一) 合并将产品情表 ………………………………………………………(8) | | (一) 合并利润表 …………………………………………(9) | | (二) 合并现金流量表 ………………………………(10) | | (四)合并股东权益变动表 ……………………(11-12) | | 三、母公司财务报表 | | (一)母公司资产负债表 …………………………………………………(13) | | (一) 母公司利润表 …………………………………………………………(14) | | (二)舟公司现金流量表 …………………………………………(15) | | (四)母公司股东权益变动表 ………………… (16-17 ...

天康生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天康生物股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，保 护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 屈勇刚，男，中国国籍，汉族，预防兽医学博士，公共卫生学博士后。曾 任喀什地区伽师县人民政府副县长，石河子大学动物科技学院副教授、系副主任。 现任公司第八届董事会独立董事、石河子大学动物科技学院教授。 （二）独立性自查及说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对自身独立性进行自查并签 署了《独立董事独立性自查报告》，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的 ...