2024 年度董事会工作报告 2024 年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格按 照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广博集团股份有限公 司董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及年度经营 目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规 范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事 会的工作情况汇报如下： 一、董事会 2024 年度日常工作情况 2024 年度，公司董事会共召开会议 7 次，审议议案 33 项，内容 涵盖公司定期报告、对外投资、关联交易、股份回购等重要事项。会 议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和公司《章程》 的规定，会议具体召开情况如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 30 日 | 第八届董事 会第九次会 | 通过了如下议案： | | | | 议 | 1、《关于投资新建越南生产基地的议案》 通过了如下议案： | | | | | 1、《2023 ...

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-019 二、出席人员 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王利平先生，独 立董事蒋岳祥先生，董事会秘书、副总经理江淑莹女士及财务总监黄 琼女士。 三、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上 业 绩 说 明 会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 。 投 资 者 可 访 问 http://irm.cninfo.com.cn进入公司2024年度业绩说明会页面进行 提问，或者于2025年4月29日前将相关问题通过电子邮件的形式发送 广博集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告全 文及摘要 已 于 2025 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能进一步了解公 司经营情况，公司将于2025年4月29日（星期二）下午15:00-17:00在 深圳 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 广博集团股份有限公司 一、 外汇衍生品交易业务的必要性 近年来外汇市场波动较为频繁，随着广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"广博股份"）外销业务、跨境电商业务的发展， 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营 造成不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）有必要 根据具体情况，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构适度开展 外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大 幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司与具有相关业务经营资质 的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇工具功能， 降低汇率波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健 性。 （二）交易业务额度和期限 交易业务额度：不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）； 授权期限：自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东 大会召开之日止； 授权有效期内，公司将择机开展外汇衍生品交易业务，期限内任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超 过已审议额度。在 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-015 广博集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2025年4月10日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于对 会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事 务所的议案》，拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）为公司2025年度审计机构。现将相关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所拥有会计师事务所执业证书，同时也是原经财 政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务 所。中汇会计师事务所作为公司2024年度审计机构，在为公司提供财 务、内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工 作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经 营成果。 公司根据《选聘会计师事务所专项制度》的相关要求履行了相应 的选聘流程，认为中汇会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任 ...

广博集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广博集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制体系)，结合广博集团股份有限公司(以下简称公司)的 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、 完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行 了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价 情况报告如下： （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 ...

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-014 广博集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《关 联交易公允决策制度》的相关规定，现对公司（包括合并范围内全资 子公司及控股子公司，下同）2025 年度日常关联交易预计情况具体 说明如下： 公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士曾在雅 戈尔时尚股份有限公司（以下简称"雅戈尔"）旗下子公司雅戈尔（珲 春）有限公司、雅戈尔(瑞丽)有限公司等多家子公司担任董事职务（上 述公司统称为"雅戈尔珲春等关联方"）。虽钟燕琼女士已分别于 2024 年 4 月、2025 年 3 月辞任雅戈尔（珲春）有限公司、雅戈尔(瑞丽) 有限公司董事职务，依据相关规定钟燕琼女士辞任董事未满十二个月 期间上述公司仍属关联方，公司与上述关联方进行的日常关联交易金 额合并列示。 公司与雅戈尔珲春等关联方签订相关订购合同，公司按照要求向 其提 ...

广博集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）关于公司财务事项的审核意见。2024年度监事会对公司的 财务制度和财务状况进行了的检查，监事会认为：公司财务会计内控 制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司经营情况稳定、现金流 2 | 序 | 时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 通过了如下议案： | | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《第八届董事会第十次会议有关事项》 | | | | | （1）《2023 年度财务决算报告》 | | | | | （2）《2023 年度利润分配预案》 | | | | | （3）《2023 年年度报告全文及摘要》 | | | | | （4）《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | 2024 年 4 月 | 第八届监 | （5）《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》 | | 1 | 17 日 | 事会第八 | （6）《关于为子公司提供保证担保的议案》 | | | | 次会议 | （7）《关于使用自有闲置资金进行 ...

及履行监督职责情况的报告 广博集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一）资质条件 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 ...