证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2025-012 广博集团股份有限公司 一、委托理财概述 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日 召开了公司第八届董事会第十七次会议，第八届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司在 不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自 有资金进行委托理财，具体内容如下： （一）委托理财目的：为提高闲置自有资金的使用效率，从而为 公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建 设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有 资金进行委托理财。 1 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风 险理财产品。 2.投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过人 民币50,000万元闲置自有资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目 投资不排除因市场风险 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-011 广博集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 （一）担保额度及担保方式 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）拟 为子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称"纸制品公司"）、宁 波广博进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）、宁波广博塑胶 制品有限公司（以下简称"塑胶公司"）、宁波广博文具商贸有限公 司（以下简称"文具商贸公司"）、辉通亚洲有限公司（英文名：Fairton Asia Limited,以下简称"辉通亚洲"）的银行授信提供担保，包括 但不限于向银行等金融机构申请综合授信、贷款、开具保函（含分离 式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、 采购及其他日常经营所需。担保总额度不超过人民币7亿元，其中为 资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为3.2亿元，为资产负债率 高于70%的子公司提供担保额度为3.8亿元。 在上述授信金额范围内，以上五家公司将适时向银行申请并办理 相关手续 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-017 广博集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第八届董事会第十七次会议所形成的会议决议，公司定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十七次会议决议召开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可 ...

证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2025-008 广博集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四 次会议通知于2025年3月31日以书面送达方式发出，会议于2025年4月 10日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒 跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司 董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、 审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 2、《2024年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际状况和全体股东的 长远利益，同意公司20 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-007 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议通知于2025年3月31日以书面和通讯送达方式发出，会议由 董事长王利平先生召集，并于2025年4月10日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议由副董事长王君平先生主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中董事长王利平先生因工作原因以通讯方 式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 本报告需提交公司2024年度股东大会审议。 《广博集团股份有限 ...

广博集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 广博集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广博集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人（会 计主管人员）黄琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在本报告"管理层讨论与分析—公司未来发展的展望"部分，详细 描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 平台 (http://acc.mof.gov.cn 报告编码:浙25TW8G 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3612号 广博集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广博集团股份有限公司(以下简称广博股份公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 广博集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务 ...

关于广博集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们接受委托,审计了广博集团股份有限公司(以下简称广博股份公司)2024年度财务 报表,并出具了中汇会审[2025]3610号无保留意见的审计报告,在此基础上对后附的广博 股份公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A ...

广博集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务所出具, 证明该审计报告是 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统 (htm) 报告编码:浙25D8Z5VD6N | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有 ...

广博股份（002103）公告，2024年营业收入27.78亿元，同比增长3.26%。归属于上市公司股东的净利润 1.52亿元，同比下降10.08%。基本每股收益0.29元/股，同比下降9.38%。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...