2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：东港股份有限公司 单位：元 | | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半 年度占用资 | 2023 年半 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 的关联关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 金的利息 | 年度偿还累 | 末占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | | | 计发生金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | 息） | (如有） | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | ...

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-018 东港股份有限公司 第七届董事会第十次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议通知于2023年8月 11日发出，并于2023年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人。 本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 2023年8月22日 经认真审核，董事会认为《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 特 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-021 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,张宏先生的辞职不会导致监事会 成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会正常运作，因此上述辞职报告自送达 监事会之日生效。 监事会对张宏先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表示衷 心地感谢。 特此公告。 东港股份有限公司 监事会 2023年8月22日 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，近期收到公司监事张宏先生提 交的书面辞职报告。张宏先生因工作原因，辞去本公司第七届监事会监事职务。辞 职后，张宏先生不在本公司及控股子公司担任任何职务，张宏先生目前未持有本公 司股份。 东港股份有限公司 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-020 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东港股份有限公司（"公司"）第七届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 11 日以书 面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召 开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议审议通过了如下事项： 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年半年度报告》及其 摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2023 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于增补公司监事的议案》。 鉴于第七届监事会监事张宏先生因工作原因提出辞职，公司股东浪潮电子信息产 业股份有限公司提名增补王颖颖女士为第七届监事会监事。王颖颖女士简历如下： 王颖颖：中国国籍，女，1987 ...

东港股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见 我们作为东港股份有限公司（"公司"）的独立董事，依据《公司章程》、证 监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港股份有限公司第七届董事会第十次 会议的相关议案，发表如下独立意见： 1、关于股东占用公司资金情况的意见 经审慎调查，截至 2023 年 6 月 30 日，不存在公司 5%股东占用公司资金的 情况，公司与控股子公司的资金往来均为正常性资金往来，亦不存在关联方违规 占用上市公司资金的情况。 2、关于公司对外担保情况的意见 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公 司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询 后，发表独立意见如下： 截止2023年6月30日，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。无迹象表明公司可能因被担保方债 务违约而承担担保责任，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况发 生。 2023 年 8 月 19 日 独立董事 周建民 张松旺 冯 威 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-019 东港股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日 9:15--15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2023年8月31日 ...

东港股份有限公司 2023 年第一季度报告 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-014 东港股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 304,514,735.42 | 300,827,715.76 | 1.23% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,399,690.27 | 45,363,049. ...

东港股份有限公司 2022 年年度报告全文 东港股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 3 月 l 东港股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人史建中、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计 主管人员)郑理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临传统票证业务市场总体规模减少、宏观经济形势的不确定、新 业务增长面临较大不确定性等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内 容见本报告"第三节 十一、公司未来发展的展望 3、公司面临的风险及应对 措施" 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 545,666,421 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 东港股份有限公司 2022 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 ……… ...

东港股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》经公司第七届董事会 第八次会议审议通过。《2022年年度报告》全文详见2023年4月1日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》。 为使广大投资者进一步了解公司2022年年度报告和经营情况，公司定于2023年4 月7日（星期五）下午15:30至17:00时在全景网举办2022年年度报告网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时公司董事长史建 中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会秘书齐利国先生、独立董事 冯威女士将在网上与投资者进行沟通。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-013 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资 者征集相关问题。投资者 ...