证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-089 梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审 议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资及控股子公司（以 及子公司之间）提供总额度不超过人民币 250,000 万元的担保，其中向资产负债 率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元。本次担保额度有 效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。在此额度范围内，公司及控股子 公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议； 对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信 息披露义务。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 16 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-088 梦网云科技集团股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第二十二次会议于2023年11月27日召开，会议决议于2023年12月15日 （星期五）召开公司2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年 11月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-084）。 2023年12月5日，公司董事会收到公司控股股东余文胜先生《关于提议公司 2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，作为持有公司3%以上股份的 股东，提请公司董事会将《关于调整2023年半年度利润分配预案的议案》作为 临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-085 会议审议并通过了以下决议： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2023年半 年度利润分配预案的议案》。 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规 定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前 提出临时提案并书面提交召集人。2023 年 12 月 5 日，公司董事会接到控股股 东余文胜先生提交的《关于提议公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 的函》，提请公司董事会将《关于调整 2023 年半年度利润分配预案的议案》作 为临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于调整 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-087）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

梦网云科技集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的相关规定，我们作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第八届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于调整 2023 年半年度利润分配的独立意见 本次利润分配预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，在保证公司利 润分配后能正常经营和持续发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益做出的决策， 有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的利益，与公司经营 业绩及未来发展相匹配。 我们认为，公司本次 2023 年半年度利润分配预案调整符合法律法规的有关规定， 符合业务办理的实际情况。同意公司董事会调整利润分配预案并同意将上述预案调整 提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：王永、邹奇、侯延昭 2023年 12月 6日 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-086 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议通知于2023年12月5日以专人送达等书面形式通知了公司全体监事，会议 于2023年12月6日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席石磊先生主持，审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年半 年度利润分配预案的议案》。 公司拟将经股东大会审议通过的 2023 年半年度利润分配预案进行调整，具 体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关 于调整 2023 年半年度利润分配预案的公告》 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-087 梦网云科技集团股份有限公司 关于调整2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、分红方案：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本剔除公司 第一期员工持股计划账户股份后，较前次分配方案保持每股现金分配金额不 变，即向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至目前，公司总股 本为806,339,700股，以此为基数计算合计拟派发现金红利20,158,492.5元（含 税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。公司利润分配预案 调整公布后至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励计划新增股份、员工 持股计划出售股份、公司回购注销等致使公司的总股本发生变动的，公司拟维 持分红总额不变，相应调整分配比例。 2、本次调整原因：因公司第一期员工持股计划未达解锁条件，致员工持股 计划账户内股份数量在2023年半年度利润分配预案公告后发生变动，鉴于员工 持股计划账户内股份不参与分派，据此调整公司总股本基数。 梦网云科技集团股 ...

梦网云科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 梦网云科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构 及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》)、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等国家有关法律、法规、规范性文件和《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照《公司章程》 和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 独立董事应当独立 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-083 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议通知及会议材料于2023年11月24日以专人送达、电子邮件等方式发送给 公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年11月27日以现场加通讯方 式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合 《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》。 根据最新的法律法规、规范性文件，公司董事会同意对《独立董事工作制 度》进行修订。 修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-084 梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第二十二次会议于2023年11月27日召开，会议决议于2023年12月15日 （星期五）召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月15日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月15 日9:15—9:25，9: ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-082 梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审 议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资及控股子公司（以 及子公司之间）提供总额度不超过人民币 250,000 万元的担保，其中向资产负债 率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元。本次担保额度有 效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。在此额度范围内，公司及控股子 公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议； 对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信 息披露义务。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 16 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券 ...