梦网云科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邹奇） 各位股东及股东代表： 本人（邹奇）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的有关规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： （一）出席董事会、股东大会会议情况 在任期间，公司共召开 10 次董事会会议和 3 次股东大会，我亲自出席历次 董事会、股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。 | 姓名 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | 东大会 | | | 事会次数 | 会次 ...

梦网云科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 梦网云科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规范性文件及《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度的适用范围： 公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理 ...

梦网云科技集团股份有限公司 章程 2025 年 4 月 梦网云科技集团股份有限公司章程 梦网云科技集团股份有限公司 章程 目录 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 专门委员会 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 内部控制与内部审计 第八章 党的组织及党建活动 第九章 信息披露 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 梦网云科技集团股份有限公司章程 第二节 会计师事务所的聘任 2 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 梦网云科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （侯延昭-已离任） 各位股东及股东代表： 2018 年 3 月 26 日至 2024 年 5 月 17 日，本人（侯延昭）作为梦网云科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券 法》等有关法律法规及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的规定和 要求，在职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东 利益，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 2024 年 5 月 17 日，本人独立董事任期届满，不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、基本情况 本人侯延昭，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京邮电大学，获得通信与信息系统专业博士学位。2014 年 6 月至今，在北京邮 电大学信息与通信工程学院工作。2018 年 3 月至 2024 年 5 月，任梦网云科技集 团股份有限公司独立董 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 在任期间，公司共召开 4 次董事会会议和 3 次股东大会，我亲自出席历次董 事会、股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。 | 姓名 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | 次数 | | 王强 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 梦网云科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王强） 各位股东及股东代表： 本人（王强）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、 独立 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 梦网云科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和 职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履 职情况等方面实施了有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、 加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司共召开了 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相关 法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 2024 | 年 1 | 月 | 日 31 | 第八届监事会 | 1.《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的 | | | | ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-034 梦网云科技集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的 议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。为促进公司稳 健、可持续发展，增强公司董事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意 识，充分调动其积极性，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》等公司内部薪酬相关制度，同时参考国内同行业上市公司董事及高管薪 酬水平，并结合公司实际运营情况，制定了公司董事及高级管理人员2025年度 薪酬方案。具体方案如下： 一、 薪酬方案适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事和高级管理人员。 二、 薪酬方案适用期限 2025 年度。 三、薪酬结构 公司董事及高管的薪酬标准根据所任职位的责任、风险及市场薪资行情等因 素确定，薪酬体系由基本薪酬、年度绩效薪酬及津贴组 ...

梦网云科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于2024年度计提资产减值准备的说明 梦网云科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 20245 年 4 月 22 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关法律、法规以及梦网云科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会有关规定，董事会审计委员 会对公司 2024 年度计提资产减值准备相关数据资料进行了认真审议，并听取了 公司管理层的说明，经审慎判断，现对公司计提资产减值准备作出说明如下： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作 出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2024 年 12 月 31 日公司的财务状 况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 审计委员会：邹奇、王强、王永 ...

梦网云科技集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年—2027 年） 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步强化回报股东 意识，增强利润分配的透明度，引导投资者形成稳定的回报预期，保护投资者的 合法权益，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文 件及《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规 划（以下简称"股东回报规划"或"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司股东回报规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的长远和可 持续发展，在综合考虑公司战略发展规划、实际经营情况、未来盈利预测、项目 投资资金需求、股东要求和意愿、外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，应充分考虑股东尤其是独立董事和中小股东的意见， ...