证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-036 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该事项需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 一、《公司章程》修订说明： 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 为维护公司、股东、职工和债权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证 | 《深圳证 ...

梦网云科技集团股份有限公司 | | 月 25 | 日 | | 2.《2023 年度董事会工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年度财务决算报告》 3.《2023 | | | | | | 年度利润分配及资本公积转增股本方 4.《2023 | | | | | | 案》 | | | | | | 年年度报告及摘要》 5.《2023 | | | | | | 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | 7.《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | | | 8.《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议 | | | | | | 案》 | | | | | | 9.《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方 | | | | | | 案的议案》 | | | | | | 10.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 | | | | | | 案》 | | | | | | 11.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 | | | | | | 12.《关于拟变更独立董事的议案》 | | | | | | 13.《关于注销部分股票期权的议案》 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-037 梦网云科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值 准备的议案》，该事项亦经于同日召开的第八届监事会第二十八次会议审议通过。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应 的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 | 其中：长期股权投资减值损失 | 93.41 | | --- | ...

梦网云科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年独 立董事王永、邹奇、王强、侯延昭（已离职）的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董 事 会 经核查，2024 年 1 月 1 日至本专项意见出具之日，独立董事王永、邹奇、 王强、侯延昭的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 梦网云科技集团股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 ...

梦网云科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该所"）最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督管理委员会批准，授予该所执行证 券期货相关业务 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-038 梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第三十六次会议于2025年4月22日召开，会议决议于2025年5月15日（星期 四）召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024年度股东大会 票系统行使表决权。 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十六次会议审议通过 了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15—9:25，9:30—11:30和1 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和 职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履 职情况等方面实施了有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、 加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司共召开了 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相关 法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 2024 | 年 1 | 月 | 日 31 | 第八届监事会 | 1.《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的 | | | | ...

关于2024年度计提资产减值准备的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关法律、法规及公司章程的规定， 作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事，我们对公司 2024 年度计提资产减值准备相关数据资料进行核查后，发表意见如下： 2025 年 4 月 22 日 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映公司截 止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体 股东特别是中小股东的利益。公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关 规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。 梦网云科技集团股份有限公司监事会 梦网云科技集团股份有限公司 监 事 会 ...

一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议通知及会议材料于2025年4月18日以传真、电子邮件等方式发送给公司 全体董事、监事和高级管理人员，会议于2025年4月22日以现场加通讯方式进行 表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司 法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工 作报告》。 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》。 公司现任独立董事王永、邹奇、王强以及离任独立董事侯延昭向董事会提 交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-029 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见公司同日刊登于《中国证券报》《证 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-031 梦网云科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-164,056.95 万元， 母公司累计滚存未分配利润 29,053.64 万元。公司 2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润 分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分 配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议 案尚需提交公司 2024 年 ...