国浩律师（长沙）事务所 关于 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 湘潭电化科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期 2024 年 9 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湘潭电化科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期之 法律意见书 致：湘潭电化科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电化科技股份有限公 司（以下简称"湘潭电化"或"发行人"）的委托，作为湘潭电化向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-038 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:30 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼大会议室 3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。 4、召开方式：现场表决和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事贺娟女士 （公司董事长刘干江先生因公务出差未参加会议，会议由公司董事会过半数 成员共同推举的董事贺娟女士主持） ...

财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司 召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发 行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董 事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期 的议案》，同意将本次发行的决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延 长 12 个月。 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了前 述与延长决议有效期和授权有效期相关的议案。 根据公司第八届董事会第二十三次会议决议、2024 年第一次临时股东大会 决议，本次发行的决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。 除延长决议有效期、授权有效期外，本次发行的其他内容不变。 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为湘潭电 化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，就湘潭电化延长向不特定对象发行可 转换公司债券股东大会决议有效期及延长 ...

| 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 起始日 | | 解除 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | 振湘 国投 | 是 | 7,020,000 | 8.79 | 1.12 | 2022 年 9 月 14 日 | 2024 年 月 3 | 9 日 | 财信证券股 份有限公司 | | 合计 | - | 7,020,000 | 8.79 | 1.12 | - | | - | - | 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-037 湘潭电化科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到间接控股股东湘 潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称"振湘国投"）函告，获悉振湘国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 9 月 13 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2024年8月28 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-036 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2024年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年半年度报告 XIANGTAN ELECTROCHEMICAL 【2024 年 8 月】 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘干江、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人(会计 主管人员)张伏林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对 投资者的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告"第三节 管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年半年度报告 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-033 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监 事 5 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经 与会监事审议并表决，通过如下决议： 二、通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》。 经审核，监事会认为：公司延长向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）股东大会决议有效期符合相关规定，有利于保证公司本次发行 工作的延续性和有效性。监事会同意将本次发行的决议有效期自原有效期限届满 之日起延长 12 个月。除上述延长有效期外，本次发行的其他事项和内容保持不 变。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

| | 湘潭市雨湖区潭州 | 与本公司受同一母公 | 应收账款/其他 | 224.42 | | | 140.02 | 84.40 | 工程款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新能源有限公司 | 司控制的其他企业 | 应收款 | | | | | | | | | | 湘潭市九华潭州新 | 与本公司受同一母公 | 应收账款/其他 | | 84.15 | | | 84.15 | 工程款、 | 经营性往来 | | | 能源有限公司 | 司控制的其他企业 | 应收款 | | | | | | 保证金 | | | | 靖西潭州新能源有 | 与本公司受同一母公 | 应收账款 | 0.63 | 397.49 | | 338.25 | 59.86 | 工程款 | 经营性往来 | | | 限公司 | 司控制的其他企业 | | | | | | | | | | | 湘乡市潭州新能源 | 与本公司受同一母公 | 应收账款/其他 | 39.28 | | | 27.49 | 11.79 | 工程款 | 经营性往来 ...

高级管理人员薪酬与考核管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 湘潭电化科技股份有限公司 第一条 为进一步加强湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的薪酬管理，有效调动高级管理人员的积极性和创造性，推进公司建 立与现代企业制度相适应的激励、约束机制，根据《公司法》等法律法规以及《湘 潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司高级管理人员。高级管理人员包括公司总经理、 常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管 理人员（以下简称"经理层"）。 第三条 公司经理层薪酬管理遵循下列原则： （一）坚持市场导向原则。在充分考虑公司业绩情况和市场薪酬的前提下， 合理进行薪酬水平定位，充分发挥薪酬激励作用，提高薪酬对业绩的支撑和保障 功能。 （二）坚持业绩导向原则。经理层薪酬与绩效考核结果挂钩，实现薪酬水平 能增能减，实行"业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降"，充分调动经理层的积极 性和创造性。 （三）坚持短期与中长期激励相结合原则。促使经理层个人利益与公司长远 健康发展紧密联系，形成 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-035 特此公告。 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述 股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士办理本次 发行相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证本 次发行后续工作的延续性和有效性，确保本次发行具体事宜的顺利推进，公司 于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于延长 公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提 请股东大 ...