利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-022 利欧集团股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 利欧集团股份有限公司董事会 2025年4月29日 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日发布了2024年年 度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活 动，现将有关事项公告如下： 1、接待日：2025年5月23日（星期五） 2、接待时间：接待日当日下午13:00-15:00 3、接待地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室 4、登记预约：参与投资者请于"投资者接待日"前3个工作日内与公司董事会 办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：张旭波；电话： 021-60158601；传真：021-60158602。 5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及 复印件，机构投资者携带机构相关 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-021 利欧集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nKMvLyloSQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 利欧集团股份有限公司 二、参加人员 董事长兼总经理王相荣先生，副总经理、财务总监杨浩先生，董事、副总经理、 董事会秘书张旭波先生，独立董事戴海平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯 网上披露了《2024 年 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-015 利欧集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开第七届董事 会第十次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 1、交易目的 鉴于国际经济、金融环境波动等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的 不确定性增大，为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益 的影响，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资、控股子公司拟 根据业务所需开展外汇套期保值业务。公司及公司全资、控股子公司开展的外汇套 期保值业务是为了满足日常经营和投融资业务需要，合理降低财务费用，更好维护 股东利益，不进行投机和套利交易。 2、交易方式 公司及公司全资、控股子公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。币种限于公司实际经营所 涉及的贸 ...

2024 年度，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规 则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务 状况及董事、高级管理人员履职情况等进行有效监督，在公司规范运作和健康发展 的过程中起到了积极作用，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会 2024 年度履职情况如下： 一、监事会会议情况 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-008 利欧集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届监事会第二次会议，会议审议通过了 《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度报告 及摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关 于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》、《关于公 司使用部分闲 ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-012 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开的第七届董 事会第十次、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，实现股 东利益最大化，在风险可控、保证公司正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使 用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证 券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、低风险、固定或浮动 收益类的理财产品和进行委托贷款业务。该事项尚需获得公司2024年年度股东大会 的批准。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的：在不影响公司正常生产经营资金需求和资产安全的情况下，合理 利用部分闲置自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用 效率，增加公司收益， ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-019 利欧集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议审议 通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表 决和网络投票相结合的方式，有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》 等规定。 4、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ht ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-007 利欧集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网上的《2024年度监事会工 作报告》（公告编号：2025-008）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、审议通过《2024年年度报告及摘要》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于2025 年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-006 利欧集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于2025 年4月15日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年4月26日在 上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方 式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-010 利欧集团股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开的第七 届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《2024 年度利润 分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配 2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2024 年 度母公司实现净利润-28,498,078.01 元，加上母公司年初未分配利润 705,498,542.91 元，扣除 2023 年度现金分红 201,732,097.08 元，2024 年末母公司可供股东分配的 利润 475,268,367.82 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润 为 4, ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，利欧股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕9070 号 利欧集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 利欧股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...