浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的相关要求，勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人翁晓斌，1967 年 12 月出生，毕业于西南政法大学，法学博士。历任南 京大学法学院教师、杭州天地数码科技股份有限公司独立董事、杭州柯林电气股 份有限公司独立董事。1999 年 12 月至今任浙江大学光华法学院法学教授。2020 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年，本人在董事 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次，已阅读相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，已阅读相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，已阅读相关文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | 1 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | -- ...

（一）培训时间及地点 1、培训时间：2024年4月13日 2、培训地点：东南网架会议室 （二）培训人员及培训对象 1、培训人员：开源证券保荐代表人卞鸣飞 开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为浙 江东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规 定，于2024年4月13日对东南网架董事、监事、高级管理人员、信息披露相关 人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 本次培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（20 23年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等规则要求，对上市公司信息披露、上市公司董事、监事和高 级管理人员行为规范、上市公司募集资金管理及使用要求等方面进行培训，加 深了公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对相关法律法规、信息披露 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的相关要求，勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人王会娟，北京大学会计学博士、清华大学应用经济学博士后；曾为清华 大学五道口金融学院助理研究员，现为浙江财经大学会计学院教授，兼任浙江新 纳材料科技股份有限公司独立董事、杭州市路桥集团股份有限公司独立董事、杭 州联汇科技股份有限公司独立董事、高浪控股股份有限公司独立董事，2018 年 3 月起任公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人符合相关 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-037 债券代码：127103 债券简称：东南转债 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前公司所采用的会计政策 浙江东南网架股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根 据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解 释第 17 号"或"本解释"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-035 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | ...

浙江东南网架股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 人 | | 238 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-029 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长 郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本年度报告及其摘要需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准， ...

浙江东南网架股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 浙江东南网架股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江东南网架股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事黄曼行女士、翁晓斌先生、王会 娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黄曼行女士、翁晓斌先生、王会娟女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东南网架 2023 年度日常关联交 易和预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，2024 年度公司及下属子公司预 计将与控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称"东南集团"）及下属公 司、其他关联方发生日常关联交易总金额 103,740 万元，主要交易类别涉及向关 联方采购原材料和产品；向关联方提供设计、工程承包、分布式光伏发电；接受 关联方提供物业管理、体检等服务；向关联方租赁房产。 根据《深圳证 ...