第八届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-030 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内 容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-032 债券代码：127103 债券简称：东南转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并提 请公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2023 年度财务报表， 公司 2023 年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为 326,315,821.94 元， 母公司实现净利润为 217,210,747.33 元，根据《公司章程》规定，以 2023 年度 实现的母公司净利润 217,210,747.33 元计提 10%的法定盈余公积后，加上年初 未分配利润 1,318,733,480.99 元，减去已分配 2022 年度现金红利 114,959,819.40 元，报告期末母公司可供股东分配的利润为 1,399,263,334.19 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-040 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的相关要求，勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人黄曼行，会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师，现任 浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授，兼任杭州多维教育咨询有限公司总 经理、浙江华达新型材料股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公 司独立董事、浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任本公司 独立董事。 2、独立性情况说明 本人符合相关法律法规关 ...

第八届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会议 2024年第一次会议通知于2024年4月13日以邮件方式送达公司全体独立董事， 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主持本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。 二、会议审议情况 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 4 月 16 日 1 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。 公司及下属子公司向关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供 劳务的交易均系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，对公 司的独立性没有影响，公司主 ...

浙江东南网架股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体监事 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》 等相关规定，勤勉尽职，依法独立行使职权。监事会对公司生产经营活 动、财务 状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督， 促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。现将监事会 2023 年主要 工作情况报告如下： 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，公司按照规定组织召开定期会议和临时会议，共计召开 10 次监 事会，主要对公司定期报告、利润分配、内部控制自我评价、资产减值、聘任审 计机构、关联交易、会计政策变更、募集资金使用、公开发行可转换公司债券等 重要事项进行审议，履行监事会的监督职责。监事会会议召开和审议情况如下： 1、2023 年 2 月 24 日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。 2、2023 年 4 月 23 日 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东南网架股份有限公司董事会现就提名迟梁为浙江东南网架 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江东南网架股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江东南网架股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

浙江东南网架股份有限公司 关于补选公司第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-038 债券代码：127103 债券简称：东南转债 特此公告。 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王会娟女士自 2018 年 3 月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事满六年，根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，王会娟女士 已申请辞去公司第八届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。 为保证公司董事会正常运转，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会 第十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》， 董事会同意提名迟梁先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并 接替王会娟女士担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自 股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。 公司董事会提名委员会已对迟梁先生的 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-033 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙 江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2023 年度存放与使用 情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557 号），本公司由主承销商国盛证券有 限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 ...

一、 本规划制订的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要 求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战 略发展规划以及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、 经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、本规划制订的基本原则 本规划的制定应在符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配相 关规定的前提下，注重对股东合理的投资回报，并兼顾公司的实际经营情况和可 持续发展，在充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目发展阶 段、项目资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，保证公司利润分配政策的 连续性和稳定性，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。公司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者 的意见。 三、公司未来三年（2024—2026 年）的具体股东回报规划 （一）公司未来三年的利润分配政策 1、利润分配形式 浙江东南网架股份有限公司 未来三年（2024 ...