| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—108 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 109—113 页 | ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，2024 年度公司及下属子公司预 计将与控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称"东南集团"）及下属公 司、其他关联方发生日常关联交易总金额 103,740 万元，主要交易类别涉及向关 联方采购原材料和产品；向关联方提供设计、工程承包、分布式光伏发电；接受 关联方提供物业管理、体检等服务；向关联方租赁房产。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-036 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明先生、 徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生在董事会审议该项议案时回 避表决。 2、该议案 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-028 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司成都东南钢 结构有限公司（以下简称"成都东南"）生产经营发展需要，近日与中国光大银 行股份有限公司成都温江支行（以下简称"光大银行温江支行"）签署了《最高 额保证合同》，同意为全资子公司成都东南与授信人光大银行温江支行办理各类 融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的主债权最高本金余额 为人民币 15,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过 380,000 万元担保额度，其 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-027 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因控股子公司东南新材料 （杭州）股份有限公司（以下简称"东南新材料"）生产经营发展需要，近日与 中信银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称"中信银行萧山支行"）签署了 《最高额保证合同》，同意为控股子公司东南新材料与债权人中信银行萧山支行 办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高债权本 金人民币 20,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过 380,000 万元担保额度，其 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-026 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年第五次临时股 东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于注 销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过 8.97 元/股（含），具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东 大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-024 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司天津东南钢 结构有限公司（以下简称"天津东南"）生产经营发展需要，近日与中国民生银 行股份有限公司天津分行（以下简称"民生银行天津分行"）签署了《最高额保 证合同》。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过 380,000 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供 的担保额度不超过 160,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担 保额度不超过 220,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授 ...

浙江东南网架股份有限公司 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 25 日收到公司独立董事王会娟女士提交的书面辞职申请。根据《上市公司独立董事 管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，王会娟女士因任期届满 向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会提名 委员会主任、审计委员会委员职务。王会娟女士辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于王会娟女士的辞职将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人 数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独 立董事管理办法》相关规定。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，王会娟女士的辞 职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司将按照有关规 定，尽快完成独立董事的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前， 王会娟女士将按照有关法律法规规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门 委员会的相关职责。 截止目前，王会娟女士未直接或 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 浙江东南网架股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-3-19 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 兴业证券：蔡琨、周质芳 参与单位名称 及人员姓名 时间 2024 年 3月 19 日 10:00-11:30 地点 东南网架会议室 上市公司接待 证券事务部经理周逸铖、证券事务代表张燕 人员姓名 一、参观东南网架展示中心 二、投资者互动交流： 1、公司的订单情况？ 2023 全年，公司（包括控股子公司）累计新签合同金额为人民 币 102.76 亿元，此外已中标尚未签订合同的订单合计金额为人民币 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司天津东南钢 结构有限公司（以下简称"天津东南"）生产经营发展需要，近日与兴业银行股 份有限公司天津分行（以下简称"兴业银行天津分行"）签署了《最高额保证合 同》，同意为全资子公司天津东南与债权人兴业银行天津分行办理各类融资业务 所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高本金限额为人民币 11,000 万元整。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过 380,000 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供 的担保额度不超过 160,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担 保额度不超过 220,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑 汇票、信 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 浙江东南网架股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-3-4 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 天风证券：任嘉禹、王悦宜、郑惠文 参与单位名称 摩根斯丹利基金：胡斯雨 及人员姓名 西部利得基金：毛振强 时间 2024 年 3月 4 日10:00-11:30 地点 东南网架会议室 上市公司接待 证券事务部经理周逸铖、证券事务代表张燕 人员姓名 一、参观东南网架展示中心 二、投资者互动交流： 1、公司的订单情况？ ...