浙江东南网架股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 二〇二三年十二月 1 | 5 | र्स | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-099 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司天津东南钢 结构有限公司（以下简称"天津东南"）生产经营发展需要，近日与中国建设银 行股份有限公司天津东丽支行（以下简称"建行天津东丽支行"）签署了《本金 最高额保证合同》，同意为全资子公司天津东南与债权人建行天津东丽支行办理 各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权本金余额最 高不超过人民币 10,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供总额不超过 375,000 万元人 民币担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额 度不超过 2 ...

浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-098 1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司浙江东 南钢结构有限公司（以下简称"东南钢结构"）生产经营发展需要，近日与招商 银行股份有限公司杭州分行（以下简称"招商银行杭州分行"）签署了《最高额 不可撤销担保书》，同意为全资子公司东南钢结构与债权人招商银行杭州分行办 理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权本金余额 最高不超过人民币 5,000 万元整。 2、公司因全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称"东南绿 建"）生产经营发展需要，近日与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"招 商银行杭州分行"）签署了《最高额不可撤销担保书》，同意为全资子公司东南 绿建与债权人招商银行杭州分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证 担保，本次保证担保的债权本金余额最高不超过人民币 4,000 万元整。 3、公 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 浙江东南网架股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12-7 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 财通证券：陈悦明； 参与单位名称 交银施罗德基金：孔祥睿 及人员姓名 敦和资产：梁作强 时间 2023年12 月7 日10:00-11:30 地点 东南网架会议室 上市公司接待 董事会秘书蒋建华、证券事务部经理周逸铖、证券事务代表张燕 人员姓名 一、参观东南网架展示中心 二、投资者互动交流： 1、如何看待钢结构行业目前的市场竞争格局和未来的发展趋 势？ ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-097 浙江东南网架股份有限公司 关于中标 EPC 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标单位杭州 白石会展中心有限公司发来的《杭州市建设工程施工中标通知书》，确定公司、 中建三局集团有限公司组成的联合体为"杭政储出【2019】69 号娱乐康体兼容 商业兼容商务用房"的中标单位。本项目中标总金额为人民币 133,043.5681 万元。 本次中标项目为联合体中标，公司所涉及签约金额以后续各方签订具体实施协议 约定为准。现将有关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：杭政储出【2019】69 号娱乐康体兼容商业兼容商务用房 2、招标人：杭州白石会展中心有限公司 3、中标单位：浙江东南网架股份有限公司、中建三局集团有限公司（牵头 人）组成的联合体 4、中标价格：人民币 133,043.5681 万元 5、工程概况：本次中标总建筑面积 200,100 平方米，共 3 幢 6、建设地点：杭州市上城区彭埠单元 B ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-096 浙江东南网架股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年第五次临时股 东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于注 销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过 8.97 元/股（含），具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东 大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 浙江东南网架股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12-5 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中金银海（香港）基金有限公司：雍心； 及人员姓名 蜂投财富资产管理有限公司：陈正标； 天鹰资本：张简一； 上海荣晟私募基金管理有限公司：林哲； 上海巨天实业有限公司：张智天； 杭州聚贝堂投资咨询有限公司：杨晨； 国诚投资：王文强、魏岗； 国泽基金：王欢； 慧舍资本：胡磊； 个人：吴远志 时间 2023年12 月5 日14:00-15:30 地点 东南网架会议室 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-095 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司浙江东南碳 中和科技有限公司（以下简称"东南碳中和"）生产经营发展需要，近日与交通 银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称"交通银行萧山支行"）签署了《保 证合同》，同意为全资子公司东南碳中和与债权人交通银行萧山支行办理各类融 资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的主债权本金余额最高额 为人民币 3,900 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供总额不超过 375,000 万元人 民币担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-094 浙江东南网架股份有限公司 关于中标光伏建筑项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全资子公司浙江东 南碳中和科技有限公司（以下简称"东南碳中和"）于近日收到招标单位杭州萧 山环境光伏能源有限公司发来的《中标通知书》，确定公司、东南碳中和、浙江 中新电力工程建设有限公司组成的联合体为"杭州萧山环境光伏能源有限公司 30MWp 分布式光伏发电项目"的中标单位。本项目中标总金额为人民币 14,450 万元，本次中标项目为联合体中标，公司及东南碳中和所涉及签约金额以后续各 方签订具体实施协议约定为准。现将有关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：杭州萧山环境光伏能源有限公司 30MWp 分布式光伏发电项 目 2、招标人：杭州萧山环境光伏能源有限公司 3、中标单位：浙江东南网架股份有限公司、浙江东南碳中和科技有限公司、 浙江中新电力工程建设有限公司 4、中标价格：14,450 万元人民币 5、工程地点：杭州市钱塘 ...

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年第五次临时股 东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于注 销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币15,000 万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过 8.97 元/股（含），具体回 购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的公告》（公告编号：2023-082）、 《回购报告书》（公告编号：2023-091）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份 ...