证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司浙江东南绿 建集成科技有限公司（以下简称"东南绿建"）生产经营发展需要，近日与杭州 银行股份有限公司官巷口支行（以下简称"杭州银行官巷口支行"）签署了《最 高额保证合同》，同意为全资子公司东南绿建与债权人杭州银行官巷口支行办理 各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的主债权金额为人 民币 2,200 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供总额不超过 375,000 万元人 民币担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额 度不超过 225,000 万元，向资产负债率 70%以下 ...

浙江东南网架股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江东南网架股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 浙江东南网架股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人(会计 主管人员)胡古松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者注意相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | -- ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-072 《公司 2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-074）同时刊登在 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 通知于 2023 年 8 月 23 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明明先生 主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次 ...

上市公司的子公司及其附属企业 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023半年度 | 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023半年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2023半年度占用资 金的利息 （如有） | 2023半年度偿还累 计发生金额 | 2023半年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-073 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-074）同时刊登在 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议会 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-075 浙江东南网架股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | 115,376.62 | | 额 | 利息收入净额 | B2 | 349.48 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 2,477.05 | | | 利息收入净额 | C2 | 15.56 | | 截至期末累计发生 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 117,853.67 | | 额 | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 365.04 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 365.04 | | 实际结余募集资金 | | F | 365.04 | | 差异 | | G=E-F | | 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

报告期末公司对外担保审批额度累计为 453,500 万元人民币，截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 151,054.93 万元，占公司 2022 年末经审计 净资产的 23.98%，全部为对合并报表范围内的子公司、孙公司提供的担保。除 此之外，公司及子公司无其他对外担保情况，无逾期对外担保。公司对子公司提 供的担保履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 浙江东南网架股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等行政法规与规范性文件以及 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"）的《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关要求，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度， 基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第四次会议相关事项发表独立意见 如下： 一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见 1、公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵 ...

浙江东南网架股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名，所持有表 决权的股份数为 484,908,891 股，占公司有表决权股份总数的 42.1807％。 通过网络投票出席会议的股东共 18 名，所持有表决权的股份数为 3,015,726 股，占公司有表决权股份总数的 0.2623％。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理 人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 18 人， 持有表决权的股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江东南网架股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东南网架股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 次股东大会于 2023 年 8 月 28 日（星期一）14:30 在浙江东南网架股份有限公司 会议室（地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号）如期召开。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督 管理委员会同意注册批复的公告 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-070 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）（以下简称"批复文件"）， 批复文件具体内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司 ...