中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1845 号 关于同意浙江东南网架股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 浙江东南网架股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号 ) 和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第 206号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 77 17 2023年8月2:日 in 1 . the first and re in t 2017 the ...

浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资孙公司浙江东南绿 建钢制品有限公司（以下简称"绿建钢制品"）生产经营发展需要，近日与杭州 银行股份有限公司官巷口支行（以下简称"杭州银行官巷口支行"）签署了《最 高额保证合同》，同意为全资孙公司绿建钢制品与债权人杭州银行官巷口支行办 理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的主债权金额为 人民币 4,400 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-069 公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供总额不超过 375,000 万元人 民币担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-067 浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-064 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明明先生 主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的出席人数、召集召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延 长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期即 将到期，为保证本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会决 议有效期自届满之日起延长 12 个 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-066 浙江东南网架股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 除上述延长股东大会决议的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债 券方案的其他内容保持不变。 本事项已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、独立董事的独立意见 经审阅，我们认为：本次公司延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东 会决议有效期的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司本次发行可转换公司债券 工作的顺利推进，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情 ...

浙江东南网架股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规要求以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江东南网架股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，本着实事求 是、认真负责的工作态度，审阅了公司第八届董事会第三次会议相关材料，现对 相关事项发表独立意见如下： 一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的独 立意见 经审阅，我们认为：本次公司延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东 会决议有效期的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司本次发行可转换公司债券 工作的顺利推进，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意延长本次公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第八届董事会 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-068 浙江东南网架股份有限公司 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司浙江东南碳 中和科技有限公司（以下简称"东南碳中和"）生产经营发展需要，近日与杭州 银行股份有限公司官巷口支行（以下简称"杭州银行官巷口支行"）签署了《保 证合同》，同意为全资子公司东南碳中和与债权人杭州银行官巷口支行办理各类 融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的主债权金额为人民币 1,200 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供总额不超过 375,000 万元人 民币担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额 度不超过 225,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不 超过 150,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信 用证 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-065 浙江东南网架股份有限公司 监事会认为：公司本次延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决 议有效期，有利于保障公司发行可转换公司债券工作的顺利开展，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本次向 不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期延长 12 个月。 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》 具体内容详见 2023 年 8 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第八届监事会第二次会议决议。 第八届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议 通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 编号：2023-7-28 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 华鑫证券：黄俊伟 及人员姓名 时间 2023 年 7 月 28 日 11:00-12:00 地点 东南网架会议室 上市公司接待 董事会秘书蒋建华、证券事务部经理周逸铖、证券事务代表张燕 人员姓名 一、投资者互动交流： 1、公司订单情况如何？ 2023 年上半年，公司新签合同累计金额为人民币 75.20 亿元， 较上年同期增长 5.42%。随着新一代技术与产业变革蓬勃发展，预 计基础设施建设将迎来新的发展机遇。此外，近期关于国务院审议 通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》， 交流内容及具 公司高度关注这一市场机遇，将根据国家和地方政策导向，努力抓 体回答记录 住城中村改造的发展机会。 2、公司之前是否有参与过城中村改造的项目？ 随着我国新型城镇化、美丽乡村建设持续推进，新增城镇人口 的住房需求给钢结构装配式建筑发展带来有利契机。钢结构装配式 建筑相较于传统钢筋混凝土结构，具有抗震性能强、绿 ...

浙江东南网架股份有限公司 2022 年年度报告全文 浙江东南网架股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 浙江东南网架股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人(会计 主管人员)胡古松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境 等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者注意相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派方案时 股权登记日的总股本 1,16 ...