一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳顺络电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 2023年，本公司（以下简称公司）根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持 以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变 化的外部环境及内部管理的要求。本年度，通过执行审计程序，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评 价结果阐述如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完 ...

深圳顺络电子股份有限公司 2023 年年度投资者保护工作情况专项报告 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）自 2007 年上市以来一直高 度重视投资者保护工作，公司在努力实现业绩增长的同时，积极回报投资者维护 广大投资者的切身利益。 2023 年，公司通过严格履行信息披露义务、持续加强投资者交流与沟通、 严格履行相关承诺、便捷投资者参与公司治理等方式不断为投资者创造价值，切 实维护广大投资者权益。现将 2023 年公司投资者保护工作情况报告如下： 一、 严格履行信息披露义务，保障投资者知情权 公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、 科学的利润分配政策，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金 成本以及外部融资环境等因素，公司于 2023 年 2 月 24 日召开第六届董事会第二 十四次会议，制订了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》：以公司 2022 年 12 月 31 日已发行总股本 806,318,354 股扣除回购专户持有股份 13,023,180 1 股后股本 793,295,174 股为基数，向全体股东每 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二三年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2023年的工作中， 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度履职情况述职如下： 一.出席董事会及股东大会的情况 公司第六届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分 之一；公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三 分之一；符合上市公司建立独立董事制度的要求。 时 间 届 次 事 项 2023 年 2 月 13 日 第六届董事会第二 十三次会议 1.关于修订公司《员工持股控股公司管理办法》的独立意见 2.关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退 出方案的独立意见 2023 年 2 月 24 日 第六届董事会第二 十四次会议 1.对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见 2.关 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-015 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第七届董事 会第三次会议（以下简称："本次会议"）通知于 2024 年 2 月 17 日以电话、传 真或电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 2 月 27 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼 会议室以现场及通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名（其中，董事袁聪先生，独立董事古群女士、李潇先生、王 天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及 高管出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 三、审议通过了《关于<独立董事 ...

深圳顺络电子股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 2023年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循 《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董 事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事 会在2023年度的主要工作报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 报告期内，第六届监事会共召开了六次会议，第七届监事会共召开了一次 会议，具体情况如下： 1．2023年2月13日，召开第六届监事会第二十二次会议，会议采用现场方 式召开，会议审议通过了如下议案： 《关于修订公司<员工持股控股公司管理办法>的议案》、《关于公司之控 股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案的议案》。 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022年度财务决算报 告 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二三年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2023年的工作中， 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度履职情况述职如下： 一.出席董事会及股东大会的情况 公司第六届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分 之一；公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三 分之一；符合上市公司建立独立董事制度的要求。 四.保护投资者权益方面所做的工作 2023年度，公司第六届董事会共召开了六次董事会会议，公司第七届董事 会共召开了一次董事会会议，独立董事出席会议的情况如下： | 独立董事 | 本年度应参加 | 现场出席 | 以通讯 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

内部控制审计报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | 1-2 | 目 录 深圳顺络电子股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0180号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024] 518Z0180号 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"顺络电子公司"）2023年1 2月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企 ...

独立董事二○二三年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2023年的工作中， 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度履职情况述职如下： 深圳顺络电子股份有限公司 | 姓名 | 股东大会次数 | 会议次数 | | --- | --- | --- | | 古群 | 4 | 0 | | 李潇 | 4 | 1 | | 王天广 | 4 | 0 | | 路晓燕 | 4 | 2 | | 王展 | 4 | 0 | 本年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定 和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度独立董 事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股 东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。 三.对公司进行现场调查的情况 2 一.出席董事会及股东大会的情 ...

深圳顺络电子股份有限公司 二〇二四年二月二十七日 1 经核查独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳顺络电子股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓 燕女士、王展先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-016 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 一．本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...