本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召 开的第七届董事会独立董事专门会议第八次会议，于 2025 年 2 月 26 日召开的第 七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-029 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 1. 独立董事专门会议意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出发， 充分考虑了公司未来发展规划，且从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的 制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规 性、合理性。 3. 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度 合并报表归属于母公司所有者的净利润 832,084,151 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-018 深圳顺络电子股份有限公司 关于为控股公司提供担保的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保额度总额超过最 近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保， 本次担保中有资产负债率超过 70%的被担保对象，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司已于 2024 年 2 月 27 日召开了第七届董事会第三次会议及第七届监事 会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度为控股公司提供担保的议 案》。为增强对公司之控股公司的支持，公司拟为控股公司衢州顺络电路板有限 公司（以下简称"衢州顺络"）向银行申请人民币 1 亿元（含）的银行授信提供 担保。此议案已于 2024 年 3 月 20 日 2023 年年度股东大会审议通过。 在上述权限范围内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机 构及担保方式并办理签订相关合同等具体事宜，公司将按照相关法律法规履行信 息披露义务。 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-017 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份质押及解除质押 及股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁金 钰先生、公司股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺通"） 通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了质押及解除质押业务，恒顺 通将持有本公司部分股份办理了股票质押式回购业务，现将有关事项公告如下： | 股东 | 是否为控股 | 本次质押 | | | 是否为限售 | 是否为 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 数量 | 占其所持 | 占公司总 | 股（如是， | 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 注明限售类 | 押 | 日 | 日 | | 途 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-016 深圳顺络电子股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东新余 市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺通"）通知，获悉恒顺通将 持有本公司部分股份办理解除质押业务，现将有关事项公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押股份 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 恒顺通 | | 是 | 1,770,000 | 3.19% | 0.22% | 2024 年 2 月 2 | 2025 年 2 月 | 深圳市高新投融 | | | | | | | | 日 | 12 日 | 资担保有限公 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-014 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份拟用于后期实施股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 40 元/股（含），回购资金金 额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购股份期限自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月之内，具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日、 2024 年 11 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于回购公司股份的方案暨收到《贷款承诺函》的公告》（公告编 ...

| | | | | | | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比 例 | 的质押股份 | 的质押股份 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 份限售和 | 占已 质押 | 未质押股 份限售和 | 占未质 | | | | | 数量(股) | 数量(股) | 比例 | 比例 | | | | 押股份 | | | | | | | | | 冻结、标 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | 记数量(股) | 比例 | (股) | | | 袁金钰 | 53,507,279 | 6.6360% | 35,150,000 | 37,000,000 | 69.15% | 4.59% | 0 | 0.00% | 100,000 | 0.61% | | 曾小华 | 11,700 | 0.0015% | 0 | 0 | 0 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-013 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁 金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了解除质押业务， 现将有关事项公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 | | | | | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | | 本次解除质押股份 | 占其所持股 | 占公司总股 | | | | | | 大股东及其 | | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 袁金钰 | | 否 | 1,140,000 | 2.13% | 0.14% | 2024 年 1 月 30 | 2025 年 2 月 5 | 深圳市高新投融 | | | | | | | | 日 | 日 | 资担保 ...

一、回购公司股份的进展情况 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-012 深圳顺络电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份拟用于后期实施股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 40 元/股（含），回购资金金 额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购股份期限自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月之内，具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日、 2024 年 11 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于回购公司股份的方案暨收到《贷款承诺函 ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 活动参与人员 | 华泰证券 1 人，富国基金 2 人，前海开源基金 1 人，永赢 | | | 基金 1 人，共 5 人。 | | 时间 | 2025 年 1 月 22 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 现场会议 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 任怡 | | 员姓名 | 证券事务代表 张易弛 | | | 一、回答投资者提问： | | | 1、请问公司对汽车电子领域的未来规划？ | | | 回答： 汽车电子业务领域是公司未来发展的重要业务领域 | | | 之一，公司通过提前布局该业务领域（2009年开始设想 规划汽车电子业务；2017年产品通过tier1车规级认 | | | 证），成立专门事业部及下属控股子公司。 | | 交流内容及具体 | 公司持续布局汽车电子新 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2025-008 深圳顺络电子股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 二〇二五年一月十四日 1 一、审议通过了《关于公司之控股下属公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公 司核心员工持股退出方案的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司之控股下属公司东莞信柏结构陶 瓷股份有限公司核心员工持股退出方案的公告》。 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 1 月 8 日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第七届监事会第十次会议的通 知，并于 2025 年 1 月 13 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。会议由公司监 事会主席胡国城先生召集和主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监 事胡国城先生以 ...