大地泰华会审字[2025]100002-1002 号 东华工程科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告 Dadi 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） 东华工程科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 大地泰华会审字[2025]100002-1002 号 东华工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华科技"） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告······················· 二、东华工程科技股份有限公司 年度募集资金存放 2024 | 1 3 | | --- | --- | | 与使用情况专项报告··························································· | | 一、董事会的责任 东华科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔 ...

东华工程科技股份有限公司 内部控制审计报告 大地泰华会审字[2025]100002-1001 号 __ 目 一、内部控制审计报告………………………………………………………… 1 Dadi 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） 东华工程科技股份有限公司 内部控制审计报告 大地泰华会审字[2025]100002-1001 号 东华工程科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东华工程科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

东华工程科技股份有限公司 审 计 报 告 大地泰华会审字[2025]100002 号 审计报告 大地泰华会审字[2025]100002 号 东华工程科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东华工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 录 目 | 一、审计报告……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… １ | | --- | | 二、已审财务报表 | | 1. 合并资产负债表 | | 2. 合并利润 ...

东华工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 大地泰华会审字[2025]100002-1003 号 目录 | 一、关于东华工程科技股份有限公司非经营性资金占用及 | 1 | | --- | --- | | 其他关联资金往来情况专项说明·································· | | | 二、东华工程科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金 | | | 占用及其他关联资金往来情况汇总表·························· | 3 | Dadi 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） 东华工程科技股份有限公司 关于东华工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 大地泰华会审字[2025]100002-1003 号 东华工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东华工程科技股份有限 公司（以下简称"东华科技"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所 ...

本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判断并审慎 进行表决，切实履行独立董事应尽职责。 东华工程科技股份有限公司 黄攸立独立董事 2024 年 1-4 月份述职报告 2024 年 1-4 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东 合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第六届、第七届董事会独立董事，并 担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委 员会委员。2024 年 4 月，公司实施董事会换届选举，鉴于本人任期已近 6 年，故不再担任公司独立董事。 （二）独立性声明。本人与公司以及主要股东不存在利益关系或其 他可能影响独立性的关联关系，未在公 ...

东华工程科技股份有限公司 郭社增独立董事 2024 年 4-12 月份述职报告 2024 年 4-12 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东 合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第八届董事会独立董事，并担任公司 董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计与风险管理委员会 委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性声明。本人与公司以及主要股东不存在利益关系或其 他可能影响独立性的关联关系，未在公司担任除独立董事外的其他职务， 未从公司及其主要股东获取除独立董事津贴外的其他利益，符合中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等关于独立董事独立性的要求。 二、出席相关会议 ...

东华工程科技股份有限公司独立董事专门会议 关于关联交易、利润分配等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事 专门会议制度》等规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，共同推举郑洪涛独立董事作为本次会议的召集 人，于 2025 年 3 月 13 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。 审议公司八届八次董事会所涉及关联交易、利润分配等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 一、关于 2024 年度利润分配的审核意见 经审核，专门会议一致认为： 1.董事会提出的"公司 2024 年度每 10 股派现金股利 1.50 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本"的分配预案，综合考虑股东利益、 股本规模和公司可持续发展的要求，正确处理公司短期利益和长远发展 的关系，不损害中小股东的合法权益。 2.公司现金分红情况符合国家相关法律法规及公司《章 ...

东华工程科技股份有限公司 陆熹独立董事 2024 年 4-12 月份述职报告 2024 年 4-12 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东 合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第八届董事会独立董事，并担任公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判断并审慎 进行表决，切实履行独立董事应尽职责。 本人作为独立董事，重点关注关联交易、利润分配等重大事项，明 确发表意见。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，及时组织召开会议， 认真审议有关薪酬考核议案，重点关注限制性股票解售及回购注销、薪 酬考核及发放、津贴调整等 ...

东华工程科技股份有限公司 郑洪涛独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事专门 会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉持独立、客 观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力求发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东合法权益。 现将本人一年来的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第七届、第八届董事会独立董事，并 担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性声明。本人与公司以及主要股东不存在利益关系或其 他可能影响独立性的关联关系，未在公司担任除独立董事外的其他职务， 未从公司及其主要股东获取除独立董事津贴外的其他利益，符合中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等关于独立董事独立性的要求。 二、出席会议情况 本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会 ...

本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判断并审慎 进行表决，切实履行独立董事应尽职责。 本人作为独立董事，重点关注关联交易、利润分配等重大事项，明 确发表意见。本人作为审计与风险管理委员会委员，按时出席审计工作 会议，重点关注内部控制建设、重大风险防范、内外部审计等工作，并 就公司财务、业务状况与外部审计机构、内部审计部门定期进行沟通。 本人作为薪酬与考核委员会委员，认真审议有关薪酬考核议案，重点关 注薪酬考核及发放、津贴调整等事项。 （一）出席董事会、股东大会情况。2024 年 1-4 月份，公司共召开 1 东华工程科技股份有限公司 崔鹏独立董事 2024 年 1-4 月份述职报告 2024 年 1-4 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业 ...