东华工程科技股份有限公司关于在 中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中化工程 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《金融服务协议》， 公司自 2022 年至 2024 年接受财务公司提供的相关金融服务。 一、财务公司基本情况 财务公司系经原中国银监会批准（《关于中化建工程集团财务有限 公司开业的批复》（银监复[2012]451 号）），由中国化学工程股份有 限公司（以下简称"中国化学"）、中国化学工程集团有限公司（以下 简称"集团公司"）共同发起设立的非银行金融机构，机构编码为 L0158H211000001。2012 年 9 月，财务公司在北京市工商行政管理局办 理注册登记并取得营业执照，注册号为 110000015235740，2015 年 12 月 "三证合一"后统一社会信用代码为 91110000053597189A。公司类型是 其他有限责任公司，注册资本为 30 亿元人民币，办公地址在北京市大 兴区欣雅街 15 号院 1 号楼兴创国际中心 C 座。财务公司各股东及出资 情况如下： 单位：万元 | 序号 | 股东名称 | 出资方式 | ...

综上，三位独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 东华工程科技股份有限公司董事会 东华工程科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东华工程科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事郑洪 涛先生、郭社增先生、陆熹先生的独立性情况进行评估并出具专项意 见，具体如下： 经核查独立董事郑洪涛先生、郭社增先生、陆熹先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-018 东华工程科技股份有限公司 关于与中化工程集团财务有限公司续签 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.鉴于东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 与中化工程集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《金融服 务协议》已三年期满，经双方协商并达成一致，公司拟与财务公司续签 《金融服务协议》，接受财务公司提供的系列金融服务，具体包括存款 服务、贷款服务（贴现、担保等信贷服务）、结算服务及经国家金融监督 管理总局批准可从事的其他业务等。 2.鉴于公司与财务公司同受中国化学工程股份有限公司（以下简称 "中国化学"）间接或直接控制，公司与财务公司构成《深圳证券交易所 股票上市规则》第 6.3.3 条第二项所称的关联关系，公司与财务公司签 订《金融服务协议》，接受系列金融服务构成关联交易。 3.公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通 过了《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务 ...

东华工程科技股份有限公司 关于续聘北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本公司董事会审计与风险管理委员会对拟续聘北京大地泰华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大地泰华事务所"）作为审计 机构发表同意的审核意见。 2.本公司续聘大地泰华事务所作为 2025 年度审计机构符合《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定。 东华工程科技股份有限公司（公告中简称"公司""本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘北 京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、大地泰华事务所基本情况 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-020 审计机构名称：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91510104MA6CX58B36 首席合伙人：王丽君 注册地址：北京市丰台区丽 ...

2024 年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《章程》《监事会议事规 则》等相关规定，依法独立履行监督职责，切实保障规范运作和健康发 展，有效维护公司利益及股东权益。现将本年度主要工作情况报告如下： 东华工程科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）开展换届选举。鉴于第七届监事会已任职届满，公司于 2024 年 4 月开展监事会换届选举工作，相关工作交接顺利、运行正常。公司 第八届监事会成员分别由控股股东化三院、第二大股东陕煤集团推荐和 公司职代会选举而产生。多层次的人员构成有效提升监事会履职的公正 性和有效性。 （二）列席相关会议。公司监事列席股东大会、董事会，监事会主 1 席参加党委会、总经理办公会、生产运营会、经济分析会等会议，全面 了解公司生产经营管理等情况，参与重大事项的讨论并提出建议。同时， 依法监督股东大会、董事会等会议召集、召开、表决程序以及决议事项 的合法合规性。 （三）开展现场调研。公司 ...

（一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-017 东华工程科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议， 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定， 本议案不需提交公司股东大会审议。现将具体计提情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （三）报告期间：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 为真实、准确地反映本公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务 状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，按照谨慎性 原则，本公司对存货、应收账款、长期应收款、其他应收款、预付款项 等资产进行了全面的清查、分析和相应评估，对可能发 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35039.63万股，累计占流通股比： 64.71%，较上期变化： 1816.07万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5814 | 0.4890 | 18.9 | 0.5150 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.66 | -100 | 5.23 | | 每股公积金(元) | 1.27 | 1.27 | 0 | 1.24 | | 每股未分配利润(元) | 3.34 | 2.93 | 13.99 | 2.58 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 88.62 | 75.58 | 17.25 | 62.34 | | 净利润(亿元) | 4.1 | 3.44 | 19.19 | 2.89 | | 净资产收益率(%) | 9.81 | 8.94 | 9.73 | ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-021 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第八届董事会第八次会议决议，现定于 2025 年 4 月 25 日以 现场结合网络投票方式召开 2024 年度股东大会，具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第八届董事 会第八次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。 （四）召开时间： 现场会议开始时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15-15:00。 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-013 东华工程科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届监事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开。会议 由监事会主席汪毛平主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开、 表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。 表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 该报告应提交 2024 年度股东大会审议，全文发布于 2025 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《2024 年年度报告》及摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-012 东华工程科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 八届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会 议由李立新董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分 监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》 等法律法规以及公司《章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告应提交 2024 年度股东大会审议，全文发布于 2025 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。 公司现任独立董事郑洪涛先生、郭社增先生、陆熹先生以及离任独 ...