特别提示： 1.本公司 2017 年至 2023 年系聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信事务所"）作为审计机构，2024 年度拟聘北京大地 泰华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大地泰华事务所"）。综 合考虑现有业务状况、发展需求及整体审计需要，同时基于立信事务所 担任本公司审计机构时间较长，根据《关于会计师事务所承担中央企业 财务决算审计有关问题的通知》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定，本公司应变更审计机构。 2.本公司董事会审计与风险管理委员会对拟聘大地泰华事务所作 为审计机构发表同意的审核意见。 3.本公司聘请大地泰华事务所作为 2024 年度审计机构符合《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定。 东华工程科技股份有限公司（公告中简称"公司""本公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请北 京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、大地泰华事务所基本情况 证券代码：002140 证券简称：东华科技 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-075 东华工程科技股份有限公司 关于调整 2019 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东华科技"）于 2024 年 12 月 12 日召开八届五次董事会、八届五次监事会审议通过了 《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》， 该议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2019 年 9 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》《关于公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司 独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公 司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第六届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司 2019 ...

聘任总经理助理事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会提名 委员会实施细则》等规定，董事会提名委员会于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次会议，审议公司八届五次董事会所涉及聘任总经理助理事 项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议关于聘任总经理助理事项的 审核意见如下： 1.同意聘任穆荣哲先生、赵小彬先生为公司总经理助理。 东华科技董事会提名委员会关于 董事会提名委员会委员： 郭社增 李立新 陆 熹 2024 年 12 月 2 日 2.穆荣哲先生、赵小彬先生具备相关法律法规所规定的任职条件和 履行职责所必备的工作能力。 3.穆荣哲先生、赵小彬先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-076 东华工程科技股份有限公司 关于控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学 签署产品销售合同的关联交易公告 1.为形成相对稳定的下游市场，东华工程科技股份有限公司（以下 简称"东华科技""本公司"）控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限 责任公司（以下简称"内蒙新材""甲方"）拟与其参股股东陕煤集团榆 林化学有限责任公司（以下简称"榆林化学""乙方"）签订《产品销售 合同》，约定榆林化学销售内蒙新材生产的乙二醇及副产品。 2.榆林化学系陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集 团"）的全资子公司；陕煤集团现持有本公司 20.79%的股份。本公司与 榆林化学构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项 "持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人" 所称的关联关系，内蒙新材与榆林化学签订《产品销售合同》，约定产品 销售事项构成关联交易。 3.本公司于 2024 年 12 月 12 日召开八届五次董事会，审议通过《控 股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学签署产品销售合同的议案》，有 效表决票 6 票，其中同意 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-072 东华工程科技股份有限公司 关于聘任公司总经理助理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开八届五次董事会，审议通过《关 于聘任公司总经理助理的议案》，同意公司聘任穆荣哲先生、赵小彬先 生为总经理助理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 本公司董事会提名委员会对上述聘任事项发表同意的审核意见，意 见发布于 2024 年 12 月 14 日的巨潮资讯网。具体聘任情况如下： 一、聘任穆荣哲先生为总经理助理。 表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 穆荣哲简历：男，1980 年 6 月出生，硕士研究生学历，正高级工程 师。自 2006 年 7 月至今在本公司工作，历任本公司工艺室主任助理、 工艺室副主任、工艺室主任、项目管理部主任等职务；现任本公司总经 理助理。 截至会议召开之日，穆荣哲先生与持有本公司百分 ...

东华工程科技股份有限公司《章程》修订案 该议案尚需提请公司股东大会以特别决议予以审议。 东华工程科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 70804.0122 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 70801.3872 万 | | 元。 | 元。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公 | | | 司的法定代表人。 | | 第二十一条 公司的股份总数为 70804.0122 万 | 第二十一条 公司的股份总数为 70801.3872 | | 股，均为普通股。 | 万股，均为普通股。 | | 第一百一十五条 ……公司董事会设立审计委 | 第一百一十五条 ……公司董事会设立审计与 | | 员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 | 风险管理委员会，并根据需要设立战略、提名、 | | 等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责， | 薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董 | | 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提 | 事会负责，依照本章程和董事会 ...

3.大地泰华事务所首次为公司提供审计等服务，应切实加强内外部 沟通，勤勉履行审计机构应尽职责。 4.一致同意聘任大地泰华事务所为公司 2024 年度审计机构，一致 同意将该事项提交公司八届五次董事会审议。 董事会审计与风险管理委员会委员： 东华科技董事会审计与风险管理委员会 关于聘请北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会审计 与风险管理委员会实施细则》等规定，董事会审计与风险管理委员会于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第五次会议，审议公司八届五次董事会 所涉及聘请北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议关于聘请北京大地泰华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项的审核意见 如下： 1.公司变更会计师事务所 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-071 东华工程科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届监事会第五次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 12 月 12 日在公司 A 楼 1605 会议室召开，会议由监事会 主席汪毛平主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议与书面表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为：自上次实施回购注销至 2024 年 12 月，公司 2019 年限制性股票激励计划有 2 名激励对象因组织安排调离已不符合 激励条件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2.625 万 股应予以回购注销。本次回购注销事项 ...

东华科技董事会薪酬与考核委员会关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》等规定，董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第三次会议，审议公司八届五次董事会所涉及回 购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票和调整 2019 年限制 性股票激励计划限制性股票回购价格事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 一、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票事 项的审核意见： 3.一致同意公司对激励计划限制性股票回购价格的调整。 4.一致同意将回购价格调整事项提交公司第八届董事会第五次会 议审议。 董事会薪酬与考核委员会委员： 3.一致同意公司对上述 2.625 万股限制性股票进行回购注销， 4.一致同意将回购注销限制性股票事项提交公司第八 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-070 东华工程科技股份有限公司 八届五次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届董事会第五次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 12 月 12 日在公司 A 楼 302 会议室以现场结合通讯方式召 开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公 司部分监事、高级管理人员列席会议；会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和书面表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任总经理助理的议案》。 1.聘任穆荣哲为总经理助理。 表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.聘任赵小彬为总经理助理。 表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃 ...