报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份 有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）编制了《董事会关于 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币 普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计 及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募 集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承 销费 3,000,000.00 元后，剩余募 ...

国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 非公开发行股票持续督导之 2023 年度现场检查报告 虽然上述两笔产品到期日超过了授权期限，但上述两笔产品到期后公司已及 时将相应的募集资金及投资收益存放于相应的募集资金专户中，且公司董事会进 行了补充确认，未对公司日常资金周转、募集资金投资项目的实施和公司主营业 务的发展造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的 情形。 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：报喜鸟 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄诚 联系电话：021-51097188 | | | | 保荐代表人姓名：刘波 联系电话：021-51097188 | | | | 现场检查人员姓名：刘波、段成钢 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024.3.11—3.13、4.8 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适 用 | | 现场检查手段： | | | | 对公司相关人员进行访谈；查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司三会记 ...

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事沃健先生 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》等有关规定和要求，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的权利，及时关注公司经营情况，积极参加董事会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意 见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沃健，中国国籍，1960 年 2 月出生，研究生学历，中共党员，浙江财经大 学教授，2022 年 9 月 14 日开始担任公司独立董事，并任神通科技集团股份有 限公司、八环科技集团股份有限公司（非上市）独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董 ...

第一章 总则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当具备下列条件： 报喜鸟控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独 ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规的要求，对报喜鸟预计 2024 年度日常关联交易额度事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司及全资子公司、控股子公司拟按照商业原则选择浙江永嘉恒升村镇 银行股份有限公司（以下简称"永嘉恒升村镇银行"）、上海松江富明村镇银行 股份有限公司（以下简称"富明村镇银行"）办理各项存款和结算业务。 2、永嘉恒升村镇银行预计向公司采购服装用于员工工作服。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八 次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——006 报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第八会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以专人送 达及邮件形式发出了召开第八届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 10 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公司 董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由 余承唐先生主持。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》； 监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符 合 ...

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事李浩然先生 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，独立、谨慎、 勤勉地履行职责，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 李浩然，1962 年出生，硕士研究生。现任公司第八届董事会独立董事、厦 门泰地置业有限公司总经理。曾任温州市永嘉县副县长、公司第七届董事会独 立董事、公司董事长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、上海松江礼品 城有限公司总裁。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公 ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关文件的要求，对《报喜鸟控股股 份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构指派担任报喜鸟持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部审 计报告等；与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价 报告进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司及全 ...

报喜鸟控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司 (以下称"公司") 内部审计工作， 提高审计工作质量，明确内部审计部门和审计人员的责任，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》 等有关法律、 法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计部门和人员的设置要求、职责与权限、 对内部控制的审计、对重点事项的审计、信息披露及违规责任等，是公司开展内 部审计管理工作的标准。 第三条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工 作。 第二章 设置要求 第四条 公司设立内部审计部门，负责内部审计工作。内部审计部门对审计 委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第六条 内部审计部门的负责人由审计委员会提名，董事会任免。 第七条 从事内部审计工 ...

报喜鸟控股股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外: （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其 关联人； （三）中国证监会或者证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分披露所采取的风险防范措施，包括被资助对象或者其 他第三方是否就财务资助事项提供担保等。由第三方就财务资助事项提供担保 的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大 会审议，证券交易所另有规定的除外： （一 ...