证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-018 报喜鸟控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月16日9:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日（星期 五） 7、出席对象： （1）截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——010 报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》； 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以专人送 达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公 司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议 由余承唐先生主持。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符 合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——009 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公 司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...

一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 494,960,049.58 元，母公司实现净利润 285,727,691.40 元。依 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,761,418,586.24 元，母公司的 期末未分配利润为 648,253,476.78 元。 为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，在综合考虑本公 司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度 利润分配预案：公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,459,333,729 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），不送红股、不进行公积 金转增股本。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-013 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

报喜鸟控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二四年度 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫．或进入｀注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn) •进行查验 报告编码： 25Z9TNCKKD 报喜鸟控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 01 01 日至 2024 12 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-126 | 立信会计师事务所（特歹朱普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025] ZF10235 报喜鸟控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了报喜鸟控股股份有限公司（以下简称 ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票的方式向特 定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总 额为 730,000,002.10 元，扣除保荐和承销费、发行手续费用等（不含增值税）人 民币 6,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，该募集资 ...

报喜鸟控股股份有限公司 我们接受委托,对后附的报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报 喜鸟") 2024度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募集 资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 2024 年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.nof.gov.cn）"进行查理 : 沪258TJRWHB9 关于报喜鸟控股股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10238号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 报喜鸟董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、宗 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实 际已向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募 集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民 币 4,000,000.00 元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税） 人民币 2,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。该募集资金 已于 2021 年 12 月 24 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司已 根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资 金的银行签署了募集资金三方监管协议。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发 ...

2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10237 号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东; 我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报喜鸟")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10235 号的无保留意 见审计报告。 报喜鸟管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10236 号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 报喜鸟控股股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 E " 您可使用手机"扫一" - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 赶 PT 司 c.mof.gov.cn） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内 ...