公司本次修订《公司章程》事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议 通过，除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 报喜鸟控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 13 日 报喜鸟控股股份有限公司 公司章程修正案 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，结合实际情况拟对《公司章程》进行修订，相应条款进行如下修订： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | | 第四十一条 公司下述对外投资、收购出售资产、资 | | | | 产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠 | | | 第四十一条 公司下述对外投资、收购出售资产、资 | 事项，须经公司股东大会审议通过： | | | 产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项，须经 | （一）下列对外担保事项： ...

国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》等相关规定，于 2023 年 11 月 30 日 对报喜鸟的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员进行了 培训，现将本次培训情况报告如下： 一、培训的时间、地点、方式及培训人员、培训对象 时间：2023 年 11 月 30 日 地点：报喜鸟会议室 三、培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 1、介绍上市公司独立董事的最新规定；上市公司控股股东和实际控制人规 范、内部控制规范的相关规定及违规案例介绍。 2、详细讲述相关法律法规，主要包括： （1）《上市公司独立董事管理办法》 方式：现场参会+视频参会 培训人员：保荐代表人刘波先生 培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 二、培训的目的 旨在通过本次培训学习，督促公司维持和进一步完善公司 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------| | | | | | | 20231206 | | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | 投资者 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | 关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | 类别 | √ 现场参观 □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 广发证券左琴琴、东方资管唐亮、兴全基金何悦、 | | | | | 参与单位 | | 安信基金肖璇、甬兴资管秦庆、恒越 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231128 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 申万宏源王立平、申万宏源求佳峰、鑫元基金刘俊文、 名称及人 域秀资本金明、东方证券杨春燕、太平洋资产管理罗荣、 员姓名 华夏基金李佳嘉 时间 2023 年 11 月 28日 13:30-16:00 地点 浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟和田工业园区 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书谢海静女士 姓名 投资者提问及回复 1、Q4 到目前的终端表现如何？明年经营的展望？ 10 月以来终端零售实现良好的增长，直营渠道表现好于加盟， 线下好于线上。11 月增速环比10 月份有提升，同比均实现增长。 但终端零售并不能完全等同于财务收入，因为买断加盟商是以发货 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-047 报喜鸟控股股份有限公司 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日收到公司控 股股东、实际控制人吴志泽先生部分股票质押通知，具体事项如下： 公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押前 质押股份 数量 本次质押后 质押股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质押 股份比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 吴志泽 367,777,954 25.20% 33,000,000 73,700,000 20.04% 5.05% 0 —— 275,833,465 93.80% 吴婷婷 185,564,542 12.72% 97,850,000 97,850,000 52.73% 6.71% 0 —— 0 —— 上海金纱投 资有限公司 2 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231122 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 长江证券于旭辉、华安基金张峦、海富通基金刘海啸 参与单位 东吴证券赵艺原、鹏扬基金袁天骄、华泰柏瑞基金彭邦泰 名称及人 国海富兰克林安一夫、惠升基金严迪超、汇丰基金杨明芬 员姓名 圆信永丰基金许一欣、财通基金杨费凡、开源证券张霜凝 鑫元基金袁震、国盛证券杨莹、中泰资管张蕾、中泰证券吴思涵 时间 2023 年 11 月 22日 13:30-16:00 地点 浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟和田工业园区 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书谢海静女士 姓名 投资者提问及回复 1、10 月到目前的终端表现如何？ 10 月以来终端零售实现良好的增长，直营渠道表现好于加盟， ...

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称 "公司"）及其部分下属全资子公司、 控股子公司、孙公司自 2023 年 3 月 21 日至 2023 年 11 月 9 日期间累计收到政 府补助资金共计人民币 60,390,069.19 元，占最近一年经审计归属于母公司所有 者净利润的 13.16%。具体情况如下： | | | | | | | 补 | 是否 与日 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 收款单位 | 发放主体 | 补助原因/项目 | 收款日期 | 补助金额 | 助 | 常经 | 具有 | | 号 | | | | | （元） | 依 | 营活 | 可持 | | | | | | | | 据 | 动相 | 续性 | | | | | | | | | 关 | | | 1 | | 永嘉县市场 | 知识产权补助 | 2023/5/12 | 74,000.00 | | | | | | | 监督管理局 | | 2023/7/20 | | | | | | 2 | | | 科技创新补贴 | 2023/7/17 | 1,550,000. ...

3 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用 不适用 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：报喜鸟控股股份有限公司 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 单位：元 在关联关系或是否为一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 四、季度财务报表 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------|-------------------------| | 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,306,802,253.03 | 1,442,596,863.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 521,993,000.00 | 194,530,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 ...

第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以专人 送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 24 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公 司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议 由余承唐先生主持。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》； 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023——043 报喜鸟控股股份有限公司 2、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 ...

一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以专人 送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 24 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由 公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》； 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023——042 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 10 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国 ...