证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-02 湖南黄金股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利：78,256.54 万元—92,929.64 | 万元 | 盈利：48,910.34 | 万元 | | | 比上年同期增长：60%—90% | | | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 盈利：78,922.51 万元—93,720.48 | 万元 | 盈利：49,326.57 | 万元 | | | 比上年同期增长：60%—90% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.65 元/股—0.77 元/股 | | 盈利：0.41 元/股 | | ...

1.为满足公司三级控股子公司新邵四维矿产有限公司（以下简称新邵四维） 的经营发展需要，公司全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿 业）拟以自有资金 305.92 万元对其控股子公司新邵四维增资。本次增资完成后， 新邵四维注册资本由 6,175 万元增加至 6,575 万元（新邵四维另一方股东按照持 股比例以现金增资 94.08 万元）。增资完成后，新龙矿业持有新邵四维 76.48% 股份。 2.2024 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关 于全资子公司对其子公司增资的议案》，同意全资子公司新龙矿业对其控股子公 司新邵四维增资事项，并授权新龙矿业管理层签署上述增资事项相关的各项文件。 3.本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提 交公司股东大会审议批准。 二、新邵四维基本情况 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-68 湖南黄金股份有限公司 关于全资子公司对其子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-66 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 监 事 会 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 10 日通 过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有 效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计金额的议案》。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对其子 公司增资的议案》。 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司以债转 股方式对其子公司增资的议案》。 四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司股权内 部划转的议案》。 湖南黄金股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-67 湖南黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第五次会议以 5 票赞成、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。关 联董事王选祥先生和陈泽吕先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审 议通过。 本次增加 2024 年度日常关联交易预计金额事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。本次新增关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。 关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，2024 年公司及下属子公司预计与关联方 发生的日常关联交易金额为 417,410 万元。具体内容详见 2024 年 1 月 16 日刊载 于 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-65 湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 10 日通 过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际 表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计金额的议案》。 关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份 有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2024- 67）。 本议案已经公司独立董事专门会议审 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-69 湖南黄金股份有限公司 关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 13 日召开第七届 董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次增资情况概述 1.为支持公司三级全资子公司湖南辰州机电有限责任公司（以下简称辰州机 电）的经营发展需要，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿 业）拟以债转股方式对其全资子公司辰州机电增资 922.18 万元。 2.2024 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关 于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》，同意全资子公司辰州矿业 以债转股方式对其子公司辰州机电增资，并授权辰州矿业管理层签署上述增资事 项相关的各项文件。 3.本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-70 湖南黄金股份有限公司 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 13 日召开第七届 董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。为优 化公司组织架构和管理体系，提高管理和运营效率，公司拟将全资子公司湖南辰 州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）所持有的湖南省中南锑钨工业贸易有 限公司（以下简称中南锑钨）92.02%股权无偿划转至公司。 本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》 规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议通过。 二、本次股权划转基本情况 （一）划出方基本情况 公司名称：湖南辰州矿业有限责任公司 关于控股子公司股权内部划转的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、本次股权划转概述 统一社会信用代码：914312223384866502 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：何永淼 注册资本：70,000 万元人民币 成立日期：2 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-64 湖南黄金股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、股票交易异常波动的情况 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）股票连续 3 个交易日（2024 年 11 月 27 日、11 月 28 日、11 月 29 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深 圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司已于 2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 27 日披露了《关于股票交易 异常波动的公告》（公告编号：临 2024-62）、《关于股票交易异常波动的公告》（公 告编号：临 2024-63），对有关媒体发布的"湖南平江发现超 40 条金矿脉：远景 储量超 1000 吨，估值达 6000 亿元"报 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-63 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、股票交易异常波动的情况 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）股票连续 2 个交易日（2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易 所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 湖南黄金股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 4.经电话查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项。 5.经电话查询，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司 股票的情况。 6.公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上 ...