股票代码：002157 股票简称：*ST正邦 债券代码：128114 债券简称：正邦转债 江西正邦科技股份有公司 公开发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 二〇二四年一月 国信证券股份有限公司（（以下简称"国信证券"）作为江西正邦科技股份有限公司 （以下简称"正邦科技"、"公司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券（债券简 称：正邦转债，债券代码：128114，以下简称"本期债券"）的债券受托管理人，持 续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据（《公司债券发行与交易管理办 法》、（《公司债券受托管理人执业行为准则》、（《可转换公司债券管理办法》等相关规定 以及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下： 一、本期债券核准概况 公司本次发行可转债已经第五届董事会第四十八次会议、第五届董事会第一次临 时会议审议通过，并经 2019 年第四次临时股东大会审议通过。 2020 年 5 月 29 日，中国证监会出具（《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号），核准公司公开发行面值总额 160 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司（以下简 称"正邦科技""公司"）公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券（以 下简称"可转债""债券"），每张面值为人民币 100 元，发行总额 160,000.00 万元人民币。经深圳证券交易所"深证上[2020]619 号"文同意，公司 160,000.00 万元可转债于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"正邦 转债"，债券代码"128114"。 1、"正邦转债"到期日：2023 年 7 月 20 日（星期四） 2、"正邦转债"偿债股票分配日：2024 年 1 月 26 日（星期五） 3、"正邦转债"现金清偿价格：100.14 元/张（含当期利息，含税） 4、"正邦转债"现金清偿资金到账日：2024 年 1 月 31 日（星期三） 5、"正邦转债"退出登记日：2024 年 1 月 31 日（星期三） 6、"正邦转债"摘牌日：2024 年 1 月 31 日（星期三） | 证券代码：002157 | ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024—016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于公司可转换债券转股暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "正邦转债"已于 2023 年 8 月 7 日起停止交易，已于 2023 年 8 月 21 日起停 止转股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以 下简称"公司" "正邦科技"）现将公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发 行总额 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司 2020 年非公开发行的 A 股普通股股份，本次 解除限售股份数量为 569,908,811 股，占公司目前总股本的 6.13%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 2 月 1 日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）股份发行情况 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"）经中国证券监 督管理委员会证监许可[2020]2902 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，向正邦集团有限公司 二、相关股东做出的承诺及履行情况 | 承诺类型 | | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | - ...

国信证券股份有限公司 关于江西正邦科技股份有限公司 非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江西 正邦科技股份有限公司（以下简称"正邦科技"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相 关规定，对正邦科技非公开发行股份解除限售上市流通情况进行了审慎核查，具 体核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）股份发行情况 正邦科技经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902 号文《关于核准江 西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所 同意，向正邦集团有限公司（以下简称"正邦集团"）、江西永联农业控股有限 公司（以下简称"江西永联"）、共青城邦鼎投资有限公司（以下简称"邦鼎投 资"）、共青城邦友投资有限公司（以下简称"邦友投资"）非公开发行人民币 普通股（A 股）569,908,811 股。具体 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024—014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"正邦科技"或"公司"）因 2022 年度经审计的期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称"《上市规则》"）第 9.3.1 条第（二）项的规定，公司股 票交易已于 2023 年 5 月 5 日被实施退市风险警示。根据《上市规则》9.3.5 条"上 市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交 易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度 结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度 报告前至少再披露两次风险提示公告"，公司披露本次风险提示公告，敬请广大 投资者注意投资风险。 2、公司 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024—012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 南昌新振邦企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动原因为执行《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司 实质合并重整计划》（以下简称"《重整计划》"），本次权益变动不涉及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"正邦科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 18 日收到南昌新振邦企业管理中心（有限合伙）（以下简称"新振邦"）出具的《简式权 益变动报告书》。公司现将本次权益变动的具体内容公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）南昌新振邦企业管理中心（有限合伙）权益变动情况 1、新振邦权益变动原因 2022 年 10 月 2 ...

江西正邦科技股份有限公司 签署日期：2024 年 01 月 18 日 权益变动性质：股份增加 股票代码：002157 信息披露义务人：南昌新振邦企业管理中心（有限合伙） 住所/通讯地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创 业大厦 K512 室 简式权益变动报告书 上市公司名称：江西正邦科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 - 1 - 股票简称：*ST 正邦 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释 或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 - 2 - | | 释义 4 | | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第二节 | 权益变动目的及持股计划 7 | | 第三节 | 权益变动方式 9 | | 第四节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 10 | | 第五节 | 其他重大事项 11 | | 第六节 | 信息披露义务人声明 12 | | 第七节 | ...