2024 年度独立董事述职报告（周波） 上海汉钟精机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—周波 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"汉钟精机"或"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》和《独立董事制度》等法律法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真分析、审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司利益和全体股东的权益，尤其是中小股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人周波，女，中国籍，1983 年出生，博士研究生，会计学副教授，博士生导师。2012 年起就职于上海财经大学会计学院，历任助理教授、副教授、院长助理、副院长。2020 年 1 月起至今担任本公司独立董事，同时兼任新相微（股票代码：688593）及华宝基金管理有 限公司独立董事。 （二）独立性情况 ...

2024 年度独立董事述职报告（魏春燕） 上海汉钟精机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—魏春燕 各位股东及代表： 大家好！ 作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《独 立董事制度》等法律法规和规范性文件的规定，秉持独立、客观、公正的原则，忠实履行独 立董事职责，积极参与公司治理，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | 会议类型 | 应出席次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 席次数 | 参加次数 | | | 未亲自出席会议 | | 董事会 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 报告期内，本人根据相关法律、行政法规和规范性文件的要求，未发生缺席会议的 ...

2024 年度独立董事述职报告（周志华） 上海汉钟精机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—周志华 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事 独立性的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的情形，与公司 及主要股东之间无利益关联，能够独立履行职责。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 各位股东及代表： 大家好！ 作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《独 立董事制度》等法律法规和规范性文件的规定，秉持独立、客观、公正的原则，忠实履行独 立董事职责，积极参与公司治理，维护公司整体利益和全体股东的权益，尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人 ...

重大经营与投资决策管理制度 上海汉钟精机股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及对外投 资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明， 有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《上海汉钟精机股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策。 （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务。 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司总经理室为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的承揽、论 证、实施和监控； 公司证券部、财务部、合规部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规 划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营与投资事项包括： (一)购买资产； (二)出售资产； (三)对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (四)提供财务资助（含委托贷款等）； ( ...

第三条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络媒体、自媒体等对公司的不实或负面报道、评论、留言等信息； 第一章 总则 第一条 为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情管理工作，建 立健全快速反应和应急处置机制，有效应对舆情风险，维护公司公众形象、商业信誉及投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并报表范围内的子公司。 舆情管理制度 上海汉钟精机股份有限公司 舆情管理制度 第四条 舆情分类： （一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，已或可能造成 公司重大损失或股价显著波动； （二）一般舆情：除重大舆情外的其他舆情，传播范围较小，对公司影响有限。 第二章 组织体系与职责分工 第五条 公司实行"统一领导、分级负责、快速响应、协同应对"的舆情管理机制，成 立舆情应对工作小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第六条 领导 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉钟精机股份有限公司现就提名傅仁辉先生为上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海汉钟精机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） √是 ...

2024 年度董事会工作报告 上海汉钟精机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定， 勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水 平，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持稳定健康的 发展态势。 现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、经营情况概述 2024 年度，在公司管理层及全体员工的努力下，实现营业收入 36.74 亿元，同比下降 4.62%，归属于上市公司股东的净利润为 8.63 亿元，同比下降 0.28%，基本每股收益 1.6132 元，同比下降 0.28%，加权平均净资产收益率为 21.80%，同比下降 4.01%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）主要工作情况 2、 强化产品质量管控 产品质量是企业的命脉和根基，随着公司产品的不断迭代更新以及产品应用领域范围的 ...

关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-009 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开的第七届第六次 会议审议通过了关于《使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高公司及控股子 公司自有闲置资金的使用效率和收益，降低资金成本，为公司及股东创造更多的投资回报。 在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行投资理财。 1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率和收益，合理利用 闲置资金，提高资产回报率，为公司及股东创造更多投资回报。 2、投资额度：公司及控股子公司投资总额不超过人民币 15 亿元或等值外币，在前述 额度内，资金可滚动使用。 3、投资类型：理财产品、债券投资、国债逆回购等投资。 4、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。 5、投 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等要求，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海汉钟股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 上海汉钟精机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 二〇二五年四月二十四日 1 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-016 上海汉钟精机股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事周波女士的书 面辞职报告。周波女士由于个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事，同时一并辞去战 略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会担任的职务。辞职后，周波女士不再担任公司任 何职务。 傅仁辉先生简历附后。 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十五日 周波女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事 会各项工作的正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定， 周波女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，周 波女士仍将继续履行公司独立董事及其各专项委员会中的职责。 ...