2024 年度内部控制自我评价报告 上海汉钟精机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海汉钟精机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

(一)2024 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了以下议案： 2024 年度监事会工作报告 上海汉钟精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职 守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和 股东的利益。同时积极列席董事会和出席股东会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年度，监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1 1、 审议关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 2、 审议关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 3、 审议关于公司《2024 年度财务预算作报告》的议案 4、 审议关于公司 2023 年度利润分配 ...

董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 上海汉钟精机股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定，上海汉钟精 机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 2023 年度证券业务收入：149,856.80 万元 成立日期：1988 年 8 月（2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：179 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,395 人，其中： ...

关于召开 2024 年度股东会的通知 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-017 上海汉钟精机股份有限公司 关于 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第六次会议 决定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东会，现将股东会有关具体事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次 2024 年度股东会 2、会议召集人 公司董事会 3、会议召集的合法、合规说明 本次股东会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《股东会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

第七届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-019 上海汉钟精机股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，2025 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。 出席本次会议的监事有张海燕女士、余斌先生、王桂荣先生，共 3 名，占公司监事会 总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议由张海燕女士主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意将本议案提交股东会审议。 2、 审议通过了关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 经表决，赞成 3 ...

第七届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-005 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合表 决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会 议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东会审议。 公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士向董事会提交了《2024 年度独立董 事述职报告》，并将在 2024 年度股东会上述职。述职报告详细内容请见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-007 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议 审议通过了《2024 年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 二、利润分配方案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"容诚审字[2025]100Z2035 号"《审计报 告》，公司合并报表 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 862,593,975.15 元，加上年初 未分配利润 2,348,654,758.05 元，扣除支付 2023 年度股东现金分红 310,140,000.61 元，扣除 提取盈余公积 64,648,361.05 元，期末合并报表未分配利润为 2,836,460,371.54 元。母公司未 分配利润为 1,764,164,031.08 元。根据合并报表、 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 36512.31万股，累计占流通股比： 68.44%，较上期变化： 319.30万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | HERMES EQUITIES CORP. | 17485.78 | 32.77 | 新进 | | CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 15311.97 | 28.70 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1308.25 | 2.45 | -1363.02 | | 刘巨峰 | 571.52 | 1.07 | 新进 | | 黄国斌 | 510.18 | 0.96 | -63.82 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-005L-CT001沪 | 435.00 | 0.82 | 新进 | | 舒敬飞 | 314.79 | 0.59 | 新进 | | 香港金融管理局-自有资金 | 305.40 | 0.57 | 新进 | | 南方中证10 ...

2024 年年度报告 2025 年 4 月 汉钟精机 002158 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人（会计主 管人员）顾丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中 2025 年年度经营计划，属公司内 部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经 营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中，详细描述了公司可能面对的风险， 敬请广大投资者认真阅读相关内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 534,724,139 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积 ...

上海汉钟精机股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年第一季度报告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-014 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 606,395,770.45 | 749,441,243.78 | -19.09% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 117,700,200.58 | 146,358,254.24 | -19.58 ...