2024 年第三季度报告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-032 上海汉钟精机股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2、公司负责人余昱暄先生、主管会计工作负责人邱玉英女士及会计机构负责人（会计 主管人员）顾丽萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 3、第三季度财务会计报告是否经审计： □是 否 1 2024 年第三季度报告 A HANBELL 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------ ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-034 上海汉钟精机股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务审计业务受到限制，以及连续多年为 公司提供审计服务，基于谨慎原则，结合公司经营管理需要，公司拟聘任容诚会计师事务所 为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及内部控制审计服务。公 司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所对本次聘任事项均 未提出异议。 4、本次聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司董事会审计委员会、董事会、监事会对 本次聘任会计师事务所事项均无异议。本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。 上海汉钟精机股份有限公司（ ...

独立董事制度 上海汉钟精机股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公 司法》的有关规定，并参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司 治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 ...

ESG 管理制度 上海汉钟精机股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）管理（以下合称"ESG"），积 极履行 ESG 职责，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用 指引第 4 号——社会责任》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、社会 和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公 司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织 或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 ...

第七届监事会第五次会议决议公告 本次会议由监事会主席张海燕女士主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-037 上海汉钟精机股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出，2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式召开。 出席本次会议的监事共 3 名，占公司监事会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。 同意将本议案提交股东会审议。 经审核，监事会认为： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及从事证券、期货等相 关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，满足公司财务审 ...

第七届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-033 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第五次 会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出，2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式 召开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司 章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2、审议通过了关于公司拟聘任 2024 年度审计机构的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东会审议。 详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-036 上海汉钟精机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次 2024 年第一次临时股东会 2、会议召集人 公司董事会 3、会议召集的合法、合规说明 本次股东会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《股东会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第五次会议 决定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东会，现将股东会有关具体事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券 ...

公司章程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会会议的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会会议的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会会议的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会会议表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第一节 | 总经理及副总经理 | 32 | | 第二节 | 董事会秘书 | 33 | | 第七章 监事会 | | 35 | | 第一节 监事 | | 35 | | 第二节 监事会 | | 36 | | 第八章 财 ...

| 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独 | 第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独 | | | 立董事三名；设董事长一人，副董事长若干人。 | 立董事三名；设董事长一人，副董事长若干人。 | | | 根据股东会的有关决议，董事会可以设立战略、 | 根据股东会的有关决议，董事会可以设立战略与 | | | 审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定 | ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并 | | | 相应的工作细则。董事会可以根据需要设立其他 | 制定相应的工作细则。董事会可以根据需要设立 | | | 专门委员会和调整现有委员会。 | 其他专门委员会和调整现有委员会。 | | | …… | …… | | | 董事会战略委员会的主要职责是： | 董事会战略与 ESG 委员会的主要职责是： | | | （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出 | （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出 | | | 建议； | 建议； | | | （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战 | （二）对公司的经营战略包括但 ...

第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提升公 司环境（Environment）、社会（Social）及公司治理（Governance）（以下合称"ESG"）管理 水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发 展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有 ...