证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-7 武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由闫琰监事长主持。 本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三 特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议，会议对以下议案作出决议： 一、审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》； 1 39,446.21 万元，股东权益总额 130,224.04 万元，归属于上市公司 股东的每股净资产 7.09 元。2023 年，全年实现营业收入 71,903.44 万元，营业利润 22,032.47 万元，利润总额 20,833.81 万 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈娴灵） 陈娴灵女士：1970 年 1 月出生，法学博士，执业律师。现任湖北 经济学院法学院教授、硕士生导师；兼任中国民事诉讼法学研究会理 事、湖北省诉讼法学研究会常务理事、武汉仲裁委员会仲裁员。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年在本人任期内，公司共召开了 4 次董事会，未召开股东 大会，本人亲自出席了公司召开的 4 次董事会，未出现缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。2023 年任期内，公司董事会的召集召开符 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （占美松） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年本人任期内履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 占美松先生：1977 年 1 月出生，会计学博士，副教授。现任华中 科技大学管理学院副教授、硕士生导师，华中科技大学计算金融系骨 干教师，中国会计学会成员。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年在本人任期内，公司共召开了 4 次董事会，未召开股东 大会，本人亲自出席了公司召开的 4 次董事会，未出现缺席或连续两 次未 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-4 武汉三特索道集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、 公司所处的当事人地位：被告； 3、 涉案的金额：诉讼标的额为 7,297.64 万元； 4、 对上市公司损益产生的影响：因一审判决支持原告部分诉 讼请求，公司目前正在筹备向武汉市中级人民法院提起上诉。本次判 决不会对 2023 年度利润产生影响，鉴于案件目前仍处于上诉阶段， 预计对公司 2024 年度或以后利润产生影响，具体影响尚无法判断， 最终实际影响以法院终审判决为准。 一、诉讼事项的基本情况 原告：湖北合悦升投资有限公司（以下简称"合悦升公司""原 告"）。法定代表人：罗立贵 4、依法判令被告承担本案的全部诉讼费用以及实现权益所产生 的其他费用（包含但不限于鉴定费、保全费、公告费、差旅费、送达 费、评估费、拍卖费、产权过户费等）。 该诉讼事项，公司已于 2023 年 3 月 25 日披露《关于累计诉讼、 仲裁事项的公告》（公告编号： ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000762 分 类 发布机构 发文日期 1704929823000 一、关联交易未及时披露。2019年1月起,公司间接控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司 (以下简称当代集团)多次要求公司及全资子公司海南三特索道有限公司向当代集团指定的第三方提供借 款,出借的资金最终流向当代集团,构成非经营性资金占用,前述占用资金已于2022年4月24日归还公司。 对于上述非经营性资金占用,公司未及时履行信息披露义务。 名 称 湖北证监局关于对武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、张泉、王栎栎、张云 韵、曹正出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕2号 主 题 词 湖北证监局关于对武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、 张泉、王栎栎、张云韵、曹正出具警示函措施的决定 武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、张泉、王栎栎、张云韵、曹正: 经查,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称三特索道或公司)存在以下违规事实: 二、关联方担保未履行审议程序和披露。2020年5月,公司将所持崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 (以下简称隽水河公司)和崇阳三特旅业发展有限公司 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-2 占用，前述占用资金已于 2022 年 4 月 24 日归还公司。对于上述非经 营性资金占用，公司未及时履行信息披露义务。 （二）关联方担保未履行审议程序和披露。2020 年 5 月，公司 将所持崇阳三特隽水河旅游开发有限公司（以下简称隽水河公司）和 崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称崇阳旅业）100%股权转让给控 股股东全资子公司武汉当代地产开发有限公司（以下简称当代地产）。 同时，为避免同业竞争，将隽水河公司旅游类资产装入公司全资子公 司崇阳三特文旅开发有限公司（以下简称三特文旅）。但因该部分旅 游类资产于 2016 年为崇阳旅业 18,000 万元贷款提供抵押担保，该存 续的担保构成关联担保，应履行审议程序，但公司未对关联担保及时 履行审议程序及信息披露义务。公司上述行为违反了《上市公司信息 披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十条第二款 第三项、第四十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第二十二条第二款第一项、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式 ...

湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 （2023）得伟君尚律字第 14379 号 致：武汉三特索道集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一 次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意 将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 在本法律意见书中， ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-1 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）16:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25、 9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷 软件园 D1 栋一楼会议室。 3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三）。 6、主持 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化 经营机制、激发企业活力的决策部署，进一步提升武汉三特索道 集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平，充分调动公 司董事、监事与高级管理人员的积极性与创造性，建立和完善与 现代企业制度相适应的激励与约束机制，为公司和股东创造更大 效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为《公司章程》规定的公司董事、 监事、高级管理人员。 第三条 公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理遵循以 下原则： （一）坚持长远发展原则，与公司长远利益、持续健康发展 的目标相符，重视公司体量壮大，提升利润水平。 （二）坚持激励与约束并重原则，收入反映贡献、鼓励价值 创造、体现"责、权、利"相适应。 （三）坚持按劳分配原则，薪酬与岗位职责、履职情况相结 1 合。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，其薪 酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司董事长兼党委书记为公司主 要负责人，公司经理为经营工作负责人，其年薪享受正 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-47 武汉三特索道集团股份有限公司 现场会议召开时间为 2024 年 1 月 8 日（星期一）16:00。 网络投票时间为 2024 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—9：25、9:30—11:30、 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的 方 式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东 ...