1 武汉三特索道集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范武汉三特索道集团 股份有限公司（以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 ...

1 武汉三特索道集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对武汉三特索道集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本管理办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份。公司 ...

第一章 总则 第一条 为加强武汉三特索道集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）关联交易的管理，维护公司所有股 东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》（以下简称《自律监管指引第7号》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《 武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； 武汉三特索道集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年修订） （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联 交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于 1 难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确 有关成本和利润的标准。 第二章 关联 ...

第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-48 武汉三特索道集团股份有限公司 三、备查文件 公司第十一届监事会第四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以短信、电子邮件、书面送 达等方式发出。会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议由闫 琰监事长主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会召集、召开、 表决程序符合《公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》和《武 汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议对审议事项做出决议： 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《董事、监事 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-46 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《关于修订、制定公司相关制度的议案》； 根据中国证监会修订的《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等制度，以及于近期颁布的《上市公司 独立董事管理办法》，并结合深交所修订的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及相关多项自律监管指引文件。为进一步完善公司 法人治理结构，提升公司规范运作水平，严格落实上位法规则要求， 保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会同意对公司部分内部 制度的部分条款进行修订以及制定《总裁办公会议事规则》，并逐项 审议通过本次修订、制定的各项制度子议案。 1.01《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法>的议案》 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02《关 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2023 年修订） 第一条 为规范武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效 沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工 作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者关系管理工作是指公司通过 便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。包括但不限于：公司 通过官方网站、深圳证券交易所网站、深圳证券交易所投资者关 系互动平台、新媒体平台、电话、邮箱等方式，采取股东大会、 投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式开展 的活动。 1 第三条 在投资 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 总裁办公会议事规则 《武汉三特索道集团股份有限公司"三重一大"决策制度实施细 则》（以下简称《"三重一大"实施细则》）及相关法律法规、规 范性文件，结合集团公司管理体制和运作模式，制定本议事规则。 第二条 总裁对集团公司董事会负责，在董事会和法律授权 范围内开展工作，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理和 监事会的监督。 第二章 议事范围 第三条 总裁办公会根据集团公司党委会、董事会的决议对 相关事项作出决策，进一步研究、细化、部署，制定实施方案， 确保决议落到实处；对需提交党委会、董事会审定的涉及集团经 营管理的议题，先行研究并提出专业意见。 第四条 总裁办公会依照《公司法》、出资人有关规定及《公 司章程》《"三重一大"实施细则》，行使以下职权： 1 （一）研究决定集团公司经营管理日常事务。 （二）组织实施党委会、董事会决议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉三特索道集团股份有限公司法人 治理结构，规范公司管理、决策行为，保障经理层依法履行职权， 强化监督和制约，防范决策风险，不断推动公司现代企业制度建 设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《武 汉三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥239,355,099.46, a significant increase of 158.23% compared to ¥117,861,321.19 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥82,954,804.29, representing a remarkable growth of 587.23% from ¥11,677,194.05 in the previous year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥82,553,007.17, up 748.55% from ¥9,605,808.66 year-on-year[5]. - Basic earnings per share increased to ¥0.47, a rise of 571.43% compared to ¥0.07 in the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities was ¥312,756,223.05, reflecting a substantial increase of 702.25% from ¥39,417,625.08 in the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 579.14 million, a significant increase from CNY 224.27 million in the same period last year, representing a growth of approximately 158.5%[21]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 148,151,584.27, a significant recovery from a net loss of CNY 45,108,128.75 in the same period last year[22]. - Operating profit reached CNY 227,992,362.39, compared to an operating loss of CNY 33,209,791.98 in the previous year[22]. - Total revenue from sales of goods and services was CNY 616,021,469.90, compared to CNY 237,111,164.15 in the same quarter last year, representing a growth of approximately 160%[23]. - The company reported a total profit of CNY 213,224,220.28, recovering from a total loss of CNY 35,287,629.55 in the previous year[22]. - Earnings per share (EPS) for the third quarter was CNY 0.75, a recovery from a loss per share of CNY 0.24 in the same quarter last year[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,777,969,282.84, a decrease of 5.03% compared to the previous year-end[5]. - Current liabilities totaled CNY 304.54 million in Q3 2023, down from CNY 549.06 million in the previous quarter, reflecting a reduction of approximately 44.5%[19]. - Non-current liabilities decreased to CNY 163.43 million from CNY 172.99 million, showing a decline of about 5.5%[19]. - The company's total equity increased to CNY 1,310.00 million in Q3 2023, up from CNY 1,160.45 million in the previous quarter, marking an increase of approximately 12.9%[19]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities increased to CNY 312,756,223.05, up from CNY 38,984,751.82 in the prior year[23]. - The company incurred financial expenses of CNY 12,691,102.53, down from CNY 18,831,667.40 in the previous year[22]. - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 36,627,675.90, compared to a net inflow of CNY 128,820,487.84 in the same period last year[23]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 12.09% to ¥1,264,168,111.94 from ¥1,127,841,740.29 at the end of the previous year[5]. - The top ten shareholders collectively hold 26.83% of the company's shares, with significant stakes from Wuhan Contemporary Urban Construction Development Co., Ltd. and Wuhan High-tech State-owned Holding Group Co., Ltd.[12]. - The company has a total of 39,944,659 shares held by Wuhan Contemporary Urban Construction Development Co., Ltd., which accounts for 22.53% of the total shares[12]. - The company’s major shareholder, Wuhan East Lake New Technology Development Zone Development Co., Ltd., holds 6.07% of the shares[12]. Operational Changes and Governance - The company completed the restructuring of its board of directors and supervisory board, with new appointments made on August 14, 2023[14]. - Four internal regulations, including the company's articles of association, were revised, and a new decision-making system was implemented to enhance governance and risk management[15]. - The company’s organizational structure was adjusted on August 28, 2023, to improve operational efficiency[14]. Future Outlook and Strategy - The company reported a significant recovery in its scenic area operations, contributing to the substantial increase in revenue and profit[9]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[25]. - Future outlook includes strategic initiatives aimed at improving operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to bolster growth[20]. - The company’s financial performance and strategic direction were discussed, emphasizing the importance of market expansion and new product development in future growth[13]. Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥502,419.77 during the reporting period, which were closely related to its normal business operations[6]. - The company has undergone accounting policy changes effective from January 1, 2023, impacting the financial reporting[5]. - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥199,375,339.06 from ¥220,276,089.93 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 9.1%[17]. - Accounts receivable increased significantly to ¥13,210,568.51 from ¥8,448,259.08, marking a growth of about 56.5%[17]. - Other receivables decreased to ¥19,881,777.22 from ¥42,151,688.37, indicating a reduction of approximately 52.8%[17]. - Deferred tax assets increased by $10,289,928.08[26]. - Deferred tax liabilities increased by $10,134,316.82[26]. - Unappropriated profits increased by $77,861.30[26]. - Minority interests increased by $77,749.96[26]. - Income tax expense decreased by $155,611.26[26]. - The third quarter report was not audited[27].

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周爱强、主管会计工作负责人张泉及会计机构负责人(会计主 管人员)彭岗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构成 本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 不确定性，请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-23 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ...