关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-15 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于公司实际控制人为公司融资提供担保 暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足业务发展的资金需求，黄培钊先生为公司在人民币 310,000 万元的额度 范围内向部分特需的银行提供担保，具体以实际签订合同为准，公司接受该担保，无 需支付任何担保费用。随着公司业务进一步发展，融资担保总额将根据市场情况进行 缩减。如公司为该担保提供反担保，需另行审议。 2、黄培钊先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，黄培钊先生为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。 3、公司第八届董事会第十一次会 ...

未来三年（2024 年－2026 年）股东分红回报规划 深圳市芭田生态工程股份有限公司 未来三年（2024 年－2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善利润分配政策，增强利润分配的透明度，强化回报股东意识， 为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告 [2023]61 号）等文件要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定 了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司制定的股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量 状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，保持利润分配政策的一 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳市芭田生态工程股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会就公司在任独立董事吴悦娟女士、徐 佳先生、李伟相先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所发布的《上市公司 内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，2023 年，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的 监督职责，具体情况如下： 1、事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2001 年 3 月 15 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导 体设计大厦西座 1001-1005 5、首席合伙人：刘洛 6、历史沿革：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1991 年 10 月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997 年 12 月，经脱钩 改制，更名为深圳广朋会计师事务所。2007 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 1、2023 年 2 月 17 日，审议通过《关于 2022 年年度报告的审计计划及进度的议案》、 《关于审计部 2022 年第四季度工作报告的议案》； 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》 的有关规定，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐佳先生、独立 董事李伟相先生、非独立董事孙立群先生，其中召集人由会计专业人士徐佳先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 3、2023 年 8 月 29 日，审议通过《关于<2023 年半年度财务报告>的议案》、《关 于审计部 2023 年第二季度工作报告的议案》； 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，具体如下： 2 ...

关于公司及子公司担保额度预计的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-13 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日第 八届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意 公司为合并报表内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相担保及 子公司对母公司提供担保额度总计不超过 510,000 万元，具体以实际签订合同为准。本 次担保事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，适用期限自通过之日起至下次股东大 会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及 子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公 司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超 过 510,000 万元，具体以实际签 ...

关于为融资提供资产抵押授权的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-14 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于为融资提供资产抵押授权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于为融资提供资产抵押授权的议案》， 董事会同意公司将以下相关标的房产、土地、无形资产等资产对融资等（包括但不限 于银行综合授信）进行抵押授权，按市场比较法评估，评估总值为 19.83 亿元，具体以 实际签订合同为准。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现就相关事宜公 告如下： 一、基本情况概述 公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续， 提高经营效率，公司拟将以下相关标的房产、土地、无形资产等资产对融资等（包括 但不限于银行综合授信）进行抵押，按市场比较法评估，评估总值为 19.83 亿元，具体 以实际签订合同为准。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请公司 202 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于 2023 年度投资者保护工作情况报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告 公司已制定并严格执行《投资者关系管理制度》等的相关规定，在与投资者的沟 通和交流活动中，保证信息披露的公平性。在保证不存在选择性地、私下地向特定对 象披露、透露或泄露未公开重大信息的前提下，加强与投资者沟通，维护股东权益。 深圳市芭田生态工程股份有限公司关于 2023 年度投资者保护工作情况报告 公司已设立专门的投资者咨询电话和传真，保证线路畅通，由董事会办公室安排 专人负责接听、并认真回答投资者提问。同时，公司重视网络沟通平台建设，充分利 用深交所互动易平台的功能以及在公司网站开设的"投资者关系"专栏，通过平台互 动、电子信箱等渠道接受投资者提出的问题和建议，在合法合规的前提下，及时解答 投资者的各类提问，做好与中小投资者的沟通交流，对投资者的意见、建议进行整理 并做出反馈。公司积极关注监管动态，及时发布、更新投资者保护宣传相关资料，确 保上述网站投资者关系栏目等投资者服务渠道的畅通。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）自 2007 年在深交所上市 ...