深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 14 日（星期一）在公司本部会议室以现场方式和通讯方式结合召开。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会 共有 3 名监事，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召开 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-10 深圳市芭田生态工程股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对 ...

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-24 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度 中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》。为进一步提升股东回 报，增强投资者信心，结合公司经营业绩实际情况，根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（以下简称《现金分红指引》）的相关规定，为简化中期分 红程序，提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案。现将具体内容公告如 下： 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 一、2025 年度中期分红安排 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 期间归属上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合 公司经营状况及相关规定拟定。 （ ...

关于公司2024年度利润分配预案的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-12 深圳市芭田生态工程股份有限公司 一、审议程序 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、独立董事专门会议意见 独立董事认为公司 2024 年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出发，综 合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关法律法规、《公司章程》 的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 2、监事会意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出发，充分 考虑了公司未来发展规划，且从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的制度和相 关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。 3、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 202 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市芭田生态工程股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人胡茂灵及会计机构负责人（会 计主管人员）胡茂灵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 963,577,829 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 53 | | 第五节 | 环境和社会 ...

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-08 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性 股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 名已离职激励对象获授的 105,000 股限制性股票以及 8 名限制性股票激励对象因公司层面 考核原因致使已获授但在第二个解除限售期不得解除限售的 342,000 股限制性股票共计 元，回购资金为公司自有资金。 上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 964,024,829 股减 少为 963,577,829 股。 议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回 购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 1 名限制性股票激励对象已离职以及公司本次激 励计划设定的相关公司层面业绩考核未完全达标，存在部分限制性股票已获授但在第二个 解除限售期不得解除限售的情形，需合计回购注销对应部分限制性股票合计 447,000 股。 本次回购注销事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性 股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 特别提示： 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-08 1、深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）以 2.80 元/股的回购价格对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"《激励计划》"）1 名已离职激励对象获授的 105,000 股限制性股票以及 8 名限制性股票激励对象因公司层面 考核原因致使已获授但在第二个解除限售期不得解除限售的 342,000 股限制性股票共计 447,000 股进行回购注销，约占回购注销前公司总股本的 0.046%，回购金额为 1,251,600 元，回购资金为公司自有资金。 2、公司已于 2025 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 964 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于公司实际控制人质押股份全部解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到本公司实际控制 人黄培钊先生的通知，获悉其所持有本公司质押的股份已全部解除质押，具体事项如 下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | | | 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | | 期 | | | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | | | 黄培钊 | 是 | 72,960,000 | 30.66% | 7.57% | 2020 月 26 | 2025 3 月 | | 年 27 | 四川天府 | | | | | | | 年 | 5 | | | 银行股份 | | | | | | | | 日 | | | 有限公司 ...

【2024 年以来磷化工市场动态及芭田股份表现突出】 2024 年，国际市场受区域冲突、粮食安全等不确 定因素影响，国际主要磷肥企业产能扩张谨慎，磷价高位波动。2025 年初，因磷矿紧缺及春耕用肥旺 季和磷肥出口窗口期将至，工业级和农用磷酸一铵价格回升。截至 3 月 24 日，国内工业级磷酸一铵和 55%磷酸一铵价格较年初分别上涨 10.8%和 9.3%。 磷化工产业链上市公司受关注，磷化工指数成份股 中，芭田股份表现显著。3 月 26 日，芭田股份报收 11.08 元/股，上涨 4.92%，近半年累计上涨 80.20%，涨幅居板块第一。 我国磷矿开采难度加大，成本上升，产量降低。芭田股份旗下小高寨磷矿 资源量 6392 万吨，品位较高。该矿完成产能变更，获得安全生产许可证并宣布建设二期工程，公司形 成一体化产业布局。 近期磷化工上市公司披露 2024 年报，传统企业多元布局致整体业绩未大幅提升。 证券指出 2026 年前磷矿石供需供小于求，价格有望高位维持。芭田股份业绩扩张，加大投资者回报， 分红率领先。公司预计 2024 年归母净利润 4 亿至 5 亿，同比增长 54.15%—92.69%；扣非净利润 3 ...

关于对外投资的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-06 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为进一步拓展公司业务，公司全资子公司贵州芭田生态工程有限公司拟投资建设 以下项目：（1）小高寨磷矿二期建设项目；（2）小高寨磷矿物理选矿二期建设项目； （3）小高寨磷矿智慧矿山改造升级项目。（项目名称以最终项目备案为准）具体情况 如下。 本次投资新设公司的金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到 最近一期经审计的净资产的 50%，在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。 该项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、对外投资情况 投资主体：贵州芭田生态工程有限公司 统一社会信用代码：91522725598362304G 法定代表人：黄德明 注册资本：163,480.00 万元人民币 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院 决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）现金分红规划 关于未来三年（2024-2026年）现金分红规划 1 为提高股东回报，增强投资者信心，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司 章程》等相关规定，公司编制了《深圳市芭田生态工程股份有限公司未来三年 （2024-2026 年）现金分红规划》（以下简称"分红规划"），具体内容如下： 一、制定分红规划考虑的因素 公司制定的股东分红规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公 司将优化分红节奏，合理提高分红比例。 二、未来三年（2024-2026 年）现金分红规划 在公司当年盈利且累计可供分配利润为正数的情况下，公司每年度至少进行一次 现金分红。公司 2024 年度至 2026 年度以现金方式累计分配的利润原则上不少于此三 年度累计实现可供分配利润总额的 60%。公司在符合现金分红条件的情况下，因特殊 原因（如发生重大投资计划或重大现金支出等）而不进行现金分红或现金分红比例 ...