中天国富证券有限公司 关于深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"或"保荐人"）作为深圳市 芭田生态工程股份有限公司（以下简称"芭田股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号———主板上市公司规范运作》等有关规定，对芭田股 份 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查。具体情况如下： 公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，在完 善经营机制、强化经营管理的同时，建立了以股东会、董事会、监事会和管理 层组成的"三会一层"治理机构，并在董事会下设战略委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会、提名委员会。股东会、董事会、监事会和管理层依照《公 司法》、《公司章程》和各自议事规则行使权力，履行职责，实现决策、执 行、监督相互分离，相互制衡。 公司根据自身业务规模和经营管理需要设计了组织结构，遵循不相容职务 相分离的原则，合理设置职能部门，划分职责和权限，形 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所发布的《上市公司 内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

关于公司及子公司担保额度预计的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-19 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第八届董事会第十八次会议审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》， 同意公司为合并报表内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相担 保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 510,000 万元，具体以实际签订合同为准。 本次担保事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，适用期限自通过之日起至下次股东 大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及 子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公 司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超 过 510,000 万元，具体以实 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | ESG 治理 | 07 | | 治理篇： | 环境篇： | | --- | --- | | 增强企业动能 | 追求青绿底色 | | 强化公司治理 | 环境合规 | | 恪守商业道德 | 气候韧性 | | 信息安全与隐私保护 | 绿色生产 | | 可持续供应链 | 绿色矿山 | | 发展篇： | | 社会篇： | | --- | --- | --- | | 致力超越期待 | | 携手同心而行 | | 技术研发 | | 以人为本 | | 合作共赢 | | 回馈社会 | | 卓越品质 | 32 | | | 优质服务 | 36 | | | 责任营销 | 40 | | | 01 | 03 | | --- | --- | | 11 | 43 | | 17 | 45 | | 19 | 48 | | 20 | 56 | | 02 | 05 | | --- | --- | | 25 | 59 | | 31 | 66 | | 附录 | 69 | | --- | --- | | 关键绩效 ...

申请授信融资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第八届董事会第十八次会议通过了《关于 2025 年度公司拟向金融机构申请授信融资 的议案》，相关内容如下： 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高 经营效率，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日， 公司及控股子公司拟向各家金融机构申请总额不超过 51 亿元的金融机构授信，并授权 董事长在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与金融机构签署相关协 议及文件，具体以实际授信金融机构及授信额度为准。适用期限自通过之日起至下次 股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。 关于2025年度公司拟向金融机构申请授信融资的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-18 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2025 年度公司拟向金融机构 一、董事会意见 公司董事经过认真核查公司的经营管理情况 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 久安审字[2025]第 00036 号 | | 注册会计师姓名 | 徐大为 成进 | 审计报告正文 深圳市芭田生态工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"芭田股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了芭田股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》 的有关规定，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐佳先生、独立 董事李伟相先生、非独立董事孙立群先生，其中召集人由会计专业人士徐佳先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下： 1、2024 年 2 月 28 日，审议通过《关于 2023 年年度报告的审计计划及进度的议案》、 《关于审计部 2023 年第四季度工作报告的议案》； 2、2024 年 4 月 24 日，审议通过《关于 2023 年年度财务报告的议案》、《关于 2024 年第一季度财务报告的议案》、《关于 2023 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-22 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第 八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。现将本次调整的具体情况公告 如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 根据财政部 2024 年 12 月 31 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"）规定，企业应将不属于单项履约义务的保证类质保 费用计入营业成本。为符合最新会计准则要求，本公司对原会计政策进行相应变更， 并自 2025 年 1 月 1 日起执行上述规定。 2、变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）2024 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十一次会议，审议并通过了 以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、审议通过了《关于 2023 年度权益分派预案的议案》； 5、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 6、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的议案》； 2024 年度，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制 度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以 保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。对公司生产经营、 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公 司正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理 财产品，具体以实际签订合同为准。投资期限为自董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 13 日。其中，单项理财产品额度不超过人民币 3 亿元。在上述额度及期限内，资金 可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事 会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投 资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-14 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 一、主要内容 1、投资目的 为 ...