关于购买董监高责任险的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-82 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 30 日召开第 八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议了《关于购买董监高责任险的 议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事、高级 管理人员以及相关责任人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟 为公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称 "董监高责任险"）。鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、 监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关 事项公布如下： 一、董监高责任险方案 为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办 理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保 险公司；如市场发生 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制 度》等相关规定，作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们基于独立判断立场，现就公司第八届董事会第十次会议相关事项， 发表独立意见如下： 一、关于拟变更2023年度会计师事务所的独立意见 经核查，久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安会计师事务 所"或"久安所"）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司 财务状况进行审计。本次拟变更审计机构事项有利于保持公司审计工作的独立性， 保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。 本次拟变更审计机构事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 我们同意聘请久安会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，聘 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）在公司本部会议室 V1 以现场方式和通讯方式结合召开。 本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事 会共有 3 名监事，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召 开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-79 深圳市芭田生态工程股份有限公司 具体内容详见 2023 年 11 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 （二）审议通过《关于<购买董监高责任险>的议案》。 具体内容详见 2023 年 11 月 30 日巨潮资讯网(www. ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-83 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会第十 次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案， 现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间为：2023年12月18日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上 市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事， 认真审阅了公司第八届董事会第十次会议拟审议的关于《拟变更2023年度会计师事 务所》的议案,基于独立判断，发表事前认可意见如下： 我们认为：久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审 计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意将关于《拟变更2023年 会计师事务所》的议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。 独立董事：吴悦娟、徐佳、李伟相 2023 年 11 月 30 日 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项 的事前认可意见 一、关于拟变更2023年度会计师事务所的事前认可意见 ...

独立董事专门会议制度 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳市芭田生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 1 独立董事专门会议制度 （一）会议召开时间、地点、方式。 （二）会议期限。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨从公司和中小股东利益角度进行思考判断并且形成讨论 意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第二章 专门会议议事规则 ...

公司章程（2023年11月) | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、权益 ...

关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公 告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-81 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于拟变更2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开第八 届董事会第十次会议审议通过了关于《拟变更2023年度会计师事务所》的议案，同意聘 请久安会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，聘用期一年。该议案尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 1 关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公 告 （一）机构信息 1、基本信息 名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：考虑到公司与原审计机构中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"或"中喜所"）的 ...

董事会专门委员会工作细则 深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市芭田生态工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董 事工作制度》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会，并根据工作需要设立战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 第三条 专门委员会对董事会负责，主要职责是协助董事会对需要决策事项提供 意见和建议。 第四条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由各下属 委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章 专门委员会组成和职责 第五条 各专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的 主任委员（召集人）应同时为会计专业人士。同一董事可以同时担任多个委员会委员。 第六条 专门委员会成员由 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司投资者关系活动记录表 深圳市芭田生态工程股份有限公司投资者关系活动记录表 | 酸项目是否开始销售并产生收入？ | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 答：您好，截止 | 季度末，先行建设的项目尚未产生营业收 | 3 | | | | | | 入，正在与下游客户进行产品送样对接中。 | | | | | | | | 5、请问在芭田股份业绩增长的前提下，为何股价下跌？是否 | | | | | | | | 业绩存疑？ | | | | | | | | 答：您好，公司 | 年度半年度报告为经审计财务报告。 | 2023 | | | | | | 6、请问公司是否有增长投资者信心的相关举措在近期推 | | | | | | | | 出？ | | | | | | | | 答：您好，公司也会积极推出各种举措提振投资者信心，包 | | | | | | | | 括今日参加"2023 | 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待 | | | | | | | 日"活动，谢谢。 | | | | | | | | 7、市场一直在传闻，有为增发而 ...