深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上 市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事， 认真审阅了公司第八届董事会第十次会议拟审议的关于《拟变更2023年度会计师事 务所》的议案,基于独立判断，发表事前认可意见如下： 我们认为：久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审 计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意将关于《拟变更2023年 会计师事务所》的议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。 独立董事：吴悦娟、徐佳、李伟相 2023 年 11 月 30 日 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项 的事前认可意见 一、关于拟变更2023年度会计师事务所的事前认可意见 ...

独立董事专门会议制度 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳市芭田生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 1 独立董事专门会议制度 （一）会议召开时间、地点、方式。 （二）会议期限。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨从公司和中小股东利益角度进行思考判断并且形成讨论 意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第二章 专门会议议事规则 ...

公司章程（2023年11月) | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、权益 ...

关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公 告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-81 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于拟变更2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开第八 届董事会第十次会议审议通过了关于《拟变更2023年度会计师事务所》的议案，同意聘 请久安会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，聘用期一年。该议案尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 1 关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公 告 （一）机构信息 1、基本信息 名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：考虑到公司与原审计机构中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"或"中喜所"）的 ...

董事会专门委员会工作细则 深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市芭田生态工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董 事工作制度》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会，并根据工作需要设立战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 第三条 专门委员会对董事会负责，主要职责是协助董事会对需要决策事项提供 意见和建议。 第四条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由各下属 委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章 专门委员会组成和职责 第五条 各专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的 主任委员（召集人）应同时为会计专业人士。同一董事可以同时担任多个委员会委员。 第六条 专门委员会成员由 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司投资者关系活动记录表 深圳市芭田生态工程股份有限公司投资者关系活动记录表 | 酸项目是否开始销售并产生收入？ | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 答：您好，截止 | 季度末，先行建设的项目尚未产生营业收 | 3 | | | | | | 入，正在与下游客户进行产品送样对接中。 | | | | | | | | 5、请问在芭田股份业绩增长的前提下，为何股价下跌？是否 | | | | | | | | 业绩存疑？ | | | | | | | | 答：您好，公司 | 年度半年度报告为经审计财务报告。 | 2023 | | | | | | 6、请问公司是否有增长投资者信心的相关举措在近期推 | | | | | | | | 出？ | | | | | | | | 答：您好，公司也会积极推出各种举措提振投资者信心，包 | | | | | | | | 括今日参加"2023 | 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待 | | | | | | | 日"活动，谢谢。 | | | | | | | | 7、市场一直在传闻，有为增发而 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 法律意见书 二○二三年十一月 | 释 | 义 2 | | | | --- | --- | --- | --- | | 正 | 文 7 | | | | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | | | | 二、本次发行的主体资格 9 | | | | | 三、本次发行的实质条件 10 | | | | | 四、发行人的设立 12 | | | | | 五、发行人的独立性 13 | | | | | 六、发行人的股东（实际控制人） 16 | | | | | 七、发行人的股本及其演变 17 | | | | | 八、发行人的业务 18 | | | | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 20 | | | | | 十、发行人的主要财产 31 | | | | | 十一、发行人的重大债权债务 47 | | | | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 51 | | | | | 十三、发行人章程的制定与修改 52 | | | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 52 | | | | | 十五、发行 ...

中天国富证券有限公司 关于 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商）：中天国富证券有限公司 二〇二三年十一月 深圳市芭田生态工程股份有限公司 证券发行保荐书 声 明 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准 则》（以下简称"《工作准则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"、"保荐人"）作为深圳市 芭田生态工程股份有限公司（以下简称"芭田股份"、"公司"、"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为黄倩和李高超。 3-1-1 | 声 | 明 1 ...

中天国富证券有限公司 关于 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 深圳市芭田生态工程股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则和行业执业规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《深圳市芭田生态工程股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | 11 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员 ...