股票代码：002173 股票简称：创新医疗 创新医疗管理股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 □媒体采访 □业绩说明会 系 活 动 类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 易股私募基金：傅夷； 四叶草资产管理：林海伦； 参 与 单 位 中信证券：袁隽懿； 名 称 及 人 英伯力投资：应保军； 员姓名 益恒投资：徐冠华； 金河投资：夏丹、徐立岩。 时间 2023 年 11 月 28 日（星期二）15:30-17:30 地点 创新医疗杭州分公司会议室 上 市 公 司 董事游向东，总裁马建建，董事长助理马三光，董事会秘书郭立 接 待 人 员 丹，证券事务代表赵阳 姓名 一、活动概况 本次调研活动采用现场座谈会的形式展开。首先，公司游向 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-065 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11 月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。 3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：陈海军董事长。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、行政法规、部 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-066 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第五次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合 的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面形式发出。本次会议由陈海 军董事长召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 6 名。 董事华晔宇，独立董事黄韬、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议 和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果，审议通过了如下决议： 同意对第六届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的具体情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈海军 | 姚航平、黄韬 | | 薪酬与考核委员会 | 黄韬 | 游向东、陈文强 | | 审计委员会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：创新医疗管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受创新医疗管理股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《创新医疗管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥201,840,624.54, representing a decrease of 1.53% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥10,760,983.37, a decline of 130.56% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥13,403,792.46, a significant decrease of 491.95% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0241, down 130.51% from the previous year[5] - Net loss for Q3 2023 was CNY 14,256,798.12, compared to a net loss of CNY 13,120,718.90 in Q3 2022, reflecting a decline in profitability[20] - The company reported a gross profit margin of approximately -1.0% for Q3 2023, down from a margin of approximately -0.7% in Q3 2022[19] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0319, compared to -0.0289 in Q3 2022, indicating a worsening in per-share performance[20] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow for the year-to-date period reached ¥28,517,936.69, an increase of 140.24% compared to the same period last year[9] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities due to the resolution of previous payment issues[9] - Cash generated from operating activities was CNY 601,347,530.39 in Q3 2023, compared to CNY 473,638,710.09 in Q3 2022, indicating improved cash flow[21] - Total cash inflow from operating activities reached ¥618,576,032.70, up from ¥497,825,765.23 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 24.2%[22] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥28,517,936.69, a significant improvement compared to a net outflow of ¥70,873,010.45 in Q3 2022, indicating a turnaround in operational performance[22] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥37,420,766.85 for the quarter, contrasting with a net increase of ¥407,793,014.12 in the previous year[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥620,884,321.32, slightly down from ¥633,503,859.71 at the end of Q3 2022[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,290,951,408.02, a decrease of 2.08% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 756,582,965.10, down from CNY 771,647,870.32 at the start of the year, primarily due to a decrease in cash and inventory[15] - Non-current assets totaled CNY 1,534,368,442.92, slightly down from CNY 1,568,014,889.21[16] - The total liabilities decreased to CNY 399,554,956.92 in Q3 2023 from CNY 434,414,157.60 in Q3 2022, a reduction of approximately 8.0%[19] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,890,502,934.39, down 0.73% from the previous year[5] - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 1,890,502,934.39, slightly down from CNY 1,904,313,052.88 in the previous year[19] Shareholder Information - The top 10 shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder owning 77,616,997 shares[12] Future Plans and Strategies - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies[14] - The company has plans for future product launches and strategic acquisitions to enhance growth[14] - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[19] Audit and Reporting - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report, which may affect the perception of financial reliability[24] - The company’s board of directors released the Q3 report on October 26, 2023, indicating timely communication of financial performance[25]

创新医疗管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄韬，作为创新医疗管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人创新医疗管理股份有限公司董事会提名为创新 医疗管理股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创新医疗管理股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-063 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-061 创新医疗管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创新医疗管理股份有限公司董事会，现就提名黄韬为创新医疗管理 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为创新医疗管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过创新医疗管理股份有限公司董事会第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

2023 年 10 月 26 日 创新医疗管理股份有限公司独立董事关于 第六届董事会 2023 年第四次临时会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》的规定， 我们作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第六届董事会2023年第四次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 经审阅本次提名的第六届董事会独立董事候选人简历和相关资料，充分了解 被提名人教育背景、工作经历和专业素养等情况后，我们认为公司第六届董事会 独立董事候选人的提名程序符合有关法规和公司《章程》的相关规定，并已征得 被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。黄 韬先生、陈文强先生具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该 岗位的职责要求，具备担任公司第六届董事会独立董事的资格，不存在法律法规 规定的不得担任上市公司独立董事的情形。 综上所述，我们同意提名黄韬先生、陈文强先生为公司第六届董事会独立董 事候选人，并在经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2023年第三次临时 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-058 创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司《第六届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 创新医疗管理股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会于 2023 年 10月26日召开了第十次会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023 年 10 月 23 日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会主席召集并主持，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》及 公司《章程》的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议： ...

1 / 6 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：创新医疗 股票代码：002173 2023 年 11 月 16 日 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 / 6 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知； 四、宣读本次会议议案内容：《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 五、答复股东的书面提问； 六、推举监票、计票人员； 七、对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果，宣读大会决议； 十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十二、大会主持人宣布会议结束。 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东： 为确保公司股东在本公司 2023 年第三次临时股东大会召开期 ...