创新医疗管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及公司《章程》等相关规章制度的有关规定，认真履 行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，聚焦公司长远发 展战略，促进董事会规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东利益，勤勉 尽责地开展了各项工作。2024 年，公司实现营业总收入为 81,601.88 万元，同 比上升 1.30%，扣非后净利润-5,957.41 万元，同比下降 112.74%。现将公司董 事会 2024 年工作情况和 2025 年工作重点汇报如下： 一、2024 年主要经营情况回顾 （一）报告期内公司所处行业情况 2024 年，我国医疗健康行业在宏观经济平缓增长与行业深化改革的背景下 呈现结构性调整特征。根据国家统计局数据显示，2024 年 GDP 增速 5.0%，较 2023 年 5.2%略有下降。较稳定的宏观经济发展趋势为医疗健康行业提供了基础性需 求支撑。随着人口老龄化进程加速、慢性病比例提高 ...

创新医疗管理股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 创新医疗管理股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 创新医疗管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 10 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZF10130 号 | | 注册会计师姓名 | 范国荣、余宋平 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了创新医疗管理股份有限公司（以下简称创新医疗）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了创新医疗 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

创新医疗管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，本着对公司负责、对全体股东 负责的态度，谨慎、认真履行监督职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和 决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司 管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允 性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司 规范运作等方面发挥了积极作用。现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： | 序号 | 届次 | 会议日期 | 决议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 第十一次会议 | 2024 年 4 月 11 日 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 《2023 年年度报告》全文及摘要 | | | | | 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | | 《20 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-018 创新医疗管理股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"、"立 信"）对创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出 具了无保留意见审计报告。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于聘请 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所具有证券相关业务执业资格，在该所担任公司审计机构期 间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司 的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责 地履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-017 创新医疗管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 3 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，创新医疗管理股份有限公司 （以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《解释第 17 号》，该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会 计准则。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 该规定自 2024 年 1 月 1 ...

董 事 会 创新医疗管理股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查姚航平、黄韬、陈文强独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定对独立董事独立性的相关要 求。 创新医疗管理股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就姚航平、黄韬、陈文强独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

1 / 20 创新医疗管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：创新医疗 股票代码：002173 2025 年 5 月 8 日 创新医疗管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 2 / 20 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知； 四、宣读本次会议议案内容： 1、《2024 年度董事会工作报告》； 2、《2024 年度监事会工作报告》； 3、《2024 年度财务决算报告》； 4、《2024 年年度报告》全文及摘要； 5、《2024 年度利润分配方案》； 6、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》。 五、答复股东的书面提问； 六、推举监票、计票人员； 七、对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果，宣读大会决议； 十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十二、大会主持人宣布会议结束。 创新医疗管理股份有限公司 2 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-019 创新医疗管理股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 （3）公司聘请的律师。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月 8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-014 创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会于 2025 年 4 月 10 日召开了第十五次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面形式发出。本次会议由寿田光 监事会主席主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 1 人，监事 李小龙、张京以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开 符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果一致通过了如下决议： 本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-013 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2025 年 4 月 10 日召开了第七次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 31 日以书面形式发出。本次会议由陈海军 董事长主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 5 名，董事游向 东、华晔宇，独立董事姚航平、黄韬以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议 和表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果一致通过了如下决议： （五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,395.40 万元，合并报 表可供分配利 ...